Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát từ 5-3, một số bị cáo vắng mặt

18:20 16/02/2024

Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát từ ngày 5-3 và dự kiến kéo dài đến 29-4.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thao túng ngân hàng SCB để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã ấn định lịch xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB từ ngày 5-3 và dự kiến kéo dài đến ngày 29-4.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Trương Mỹ Lan bị xét xử các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Trương Mỹ Lan đồng thời là bị hại của ông Nguyễn Cao Trí.

  • Ông Phan Đình Trạc: Khẩn trương kết luận sai phạm liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, AIC, Việt Á

  • Vụ 'đại đại án' Vạn Thịnh Phát: Sẽ có rất nhiều người được khoan hồng

  • Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sớm đưa vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra xét xử

Ngoài bà Lan, 85 bị cáo còn lại trong vụ án là những lãnh đạo cấp cao của Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước bị truy tố về các tội: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này,duy nhất ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, một số bị cáo là cựu lãnh đạo cấp cao của SCB bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố sẽ bị xét xử vắng mặt.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toản - chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân TP.HCM. Về phía cơ quan công tố, có 10 kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện kiểm sát tối cao.

Bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa gồm các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức.

Ngân hàng SBC được xác định là bị hại trong vụ án liên quan đến hành vi tham ô tài sản.

Từ năm 2012 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã thâu tóm, nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB, trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB.

Bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm:

Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB;

Thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan;

Thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Trong thời gian này, SCB giải ngân cho nhóm bà Lan vay tiền, chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.

Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh truy vết, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền.

Theo cáo trạng, tại thời điểm khởi tố vụ án, trên hệ thống sổ sách của SCB thể hiện ngân hàng này đã huy động của người dân và các tổ chức khác hơn 673 ngàn tỉ, trong đó riêng tiền gửi của khách hàng là hơn 511 ngàn tỉ.

Thời điểm đó, tổng nguồn vốn của SCB theo sổ sách kế toán là 713 ngàn tỉ. Tuy nhiên, thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định kiểm soát đặc biệt, thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát, đánh giá thực trạng tài chính của SCB.

Kết quả kiểm toán độc lập xác định nhà băng này âm vốn chủ sở hữu 443,7 ngàn tỉ, lỗ lũy kế 464,5 ngàn tỉ.

Có thể bạn quan tâm
Cụ ông 89 tuổi ly hôn bất thành suốt 27 năm

Cụ ông 89 tuổi ly hôn bất thành suốt 27 năm

19:00 13/10/2023

Tòa Tối cao từ chối cho phép Nirmal ly dị người vợ mà ông đã chung sống 6 thập kỷ, trong vụ án kéo dài 27 năm.

Giáo viên loay hoay dạy môn tích hợp

Giáo viên loay hoay dạy môn tích hợp

07:10 04/08/2023

Loay hoay, cố gắng dạy được môn tích hợp đang là thực tế của nhiều giáo viên sau 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đã có điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2023

Đã có điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Bắc Giang năm 2023

18:40 26/06/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2023.

Nhiều nơi, 29 Tết, học sinh mới được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Nhiều nơi, 29 Tết, học sinh mới được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

18:20 13/01/2024

Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Đồng Tháp... là những địa phương thông báo - ngày 29 Tết, học sinh, giáo viên bắt đầu được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các trường không được giao giáo viên kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ

Các trường không được giao giáo viên kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ

07:50 13/12/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường không giao cho 1 giáo viên kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ để đảm bảo chất lượng, chế độ...

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc mừng thầy cô giáo trường Hy Vọng nhân dịp 20.11

Lãnh đạo Đà Nẵng thăm, chúc mừng thầy cô giáo trường Hy Vọng nhân dịp 20.11

16:00 16/11/2023

Ngày 16.11, đại diện cho lãnh đạo TP Đà Nẵng , ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, chúc mừng ngày 20.11 các...

Ai Cập nỗ lực giúp dải Gaza, nhưng khẳng định an ninh là 'lằn ranh đỏ'

Ai Cập nỗ lực giúp dải Gaza, nhưng khẳng định an ninh là 'lằn ranh đỏ'

23:10 15/10/2023

Tổng thống Ai Cập cho biết Cairo đã tăng cường các nỗ lực ngoại giao để hỗ trợ chuyển hàng viện trợ vào Gaza và giảm bớt xung đột. Đồng thời nhấn mạnh an ninh của chính Ai Cập là một lằn ranh đỏ.

Bình Dương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

Bình Dương công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2023

21:40 27/07/2023

Ngày 27.7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Dương công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Danh sách trường đại học xét tuyển chứng chỉ IELTS năm 2023

Danh sách trường đại học xét tuyển chứng chỉ IELTS năm 2023

18:00 20/05/2023

Tính đến ngày 20.5 đã có 86 trường đại học, học viện thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cộng điểm ưu tiên với thí sinh có chứng chỉ...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới