Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 vào ngày 19-9
TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19-9.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa trước đó - Ảnh: HỮU HẠNHCác bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.
Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thời gian mở phiên tòa 8h ngày 19-9-2024. Địa điểm mở phiên tòa là trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Vụ án được xét xử công khai.
Hội đồng xét xử gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (phó chánh tòa hình sự - TAND TP.HCM), thẩm phán Vũ Hoài Nam và 3 hội thẩm nhân dân.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa gồm ông Vũ Tất Ba, ông Đào Lê Văn, ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Bùi Thanh Hằng, bà Lê Trương Hà Linh.
Trong vụ án có 35.824 người được xác định là bị hại, có 534 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan gồm các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng (Đoàn luật sư TP.HCM), Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh Văn (Đoàn luật sư Hà Nội).
Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 19-10-2024.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Bị can và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.
Kịch bản 'rút tiền miễn phí' khiến hàng trăm chủ thẻ tín dụng sập bẫy
17:00 10/03/2026Băng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho hàng trăm chủ thẻ tín dụng, dụ dỗ 'rút hộ tiền không mất phí' rồi chiếm quyền kiểm soát, lừa lấy 24 tỷ đồng.
Cử tri Gia Lai đề nghị ứng cử viên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, bệnh viện
16:45 10/03/2026Cử tri xã Ia Pa và Pờ Tó (Gia Lai) kiến nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI quan tâm, thu hút đầu tư các khu công nghiệp, nhà máy để tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương, thúc đẩy kinh tế miền núi phát triển.
Cần Thơ: Kỳ vọng lựa chọn được các đại biểu am hiểu đời sống đồng bào
15:45 10/03/2026Đồng bào dân tộc thiểu số mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự am hiểu đời sống đồng bào, đủ tâm và tầm để đại diện cho tiếng nói của nhân dân, qua đó dẫn dắt địa phương ngày càng khởi sắc.
Cử tri cù lao An Giang quan tâm giải pháp ứng phó với giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp
15:00 10/03/2026Tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri vùng cù lao ở An Giang bày tỏ quan tâm về giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp, hạ tầng giao thông và những bất cập trong đời sống dân sinh. Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cam kết, sẽ kiến nghị nhiều chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Công an làm việc với thanh niên lái xe 1 tay, xách cua múa may giữa đường
04:00 10/03/2026Công an xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) phối hợp cảnh sát giao thông xác minh, mời làm việc đối với nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy một tay, một tay xách con cua múa may giữa đường.
'Lễ khai giảng đơn độc' ở Hàn Quốc, 210 trường không có học sinh lớp 1
04:00 10/03/2026Hơn 200 trường tiểu học trên khắp Hàn Quốc không có học sinh lớp 1 trong năm học 2026.
Tàu Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, ít nhất 101 người mất tích, do tàu ngầm tấn công?
04:00 10/03/2026Một tàu khu trục Iran bị chìm ngoài khơi Sri Lanka ngày 4-3, ít nhất 101 người mất tích và 78 người bị thương.
Thủ tướng yêu cầu sớm đưa vào khai thác các cao tốc qua Nam Trung Bộ
00:45 10/03/2026Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn lại, sớm nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác.
Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải: Đoàn phải giúp tiểu thương Chợ Lớn ứng dụng công nghệ số
00:45 10/03/2026Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cam kết sẽ phát huy vai trò thanh niên trong chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.
