Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 vào ngày 19-9
TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19-9.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa trước đó - Ảnh: HỮU HẠNHCác bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.
Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thời gian mở phiên tòa 8h ngày 19-9-2024. Địa điểm mở phiên tòa là trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Vụ án được xét xử công khai.
Hội đồng xét xử gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (phó chánh tòa hình sự - TAND TP.HCM), thẩm phán Vũ Hoài Nam và 3 hội thẩm nhân dân.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa gồm ông Vũ Tất Ba, ông Đào Lê Văn, ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Bùi Thanh Hằng, bà Lê Trương Hà Linh.
Trong vụ án có 35.824 người được xác định là bị hại, có 534 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan gồm các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng (Đoàn luật sư TP.HCM), Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh Văn (Đoàn luật sư Hà Nội).
Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 19-10-2024.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Bị can và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.
Giám đốc xin bán 175 lượng vàng, 1.000m² đất để khắc phục hậu quả vụ án
00:45 03/04/2026Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ và doanh nghiệp liên quan bắt đầu phần xét hỏi. Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Nguyễn Văn Dân, là người đầu tiên đứng lên bục xét hỏi. Tại tòa, HĐXX chất vấn bị cáo này về những tài sản bị kê biên, thu giữ, ông Dân khai khi cơ quan điều tra khám xét đã thu giữ tại...
Tổng thống Putun: Nga sẵn sàng giúp khôi phục hòa bình ở Trung Đông
23:00 02/04/2026Tổng thống Nga nói rằng tình hình ở Trung Đông là mối quan ngại chung và Nga sẵn sàng hỗ trợ khôi phục hòa bình tại khu vực.
Phường Kim Liên lắp rào chắn, ngăn ô tô lấn chiếm vỉa hè cổng trường
22:45 02/04/2026Hà Nội – Phường Kim Liên triển khai lắp đặt rào chắn vỉa hè trước cổng trường ngăn ô tô, xe máy lấn chiếm, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho học sinh.
Nhóm cho vay lãi nặng tới 2%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,6 tỉ đồng lãnh án
22:45 02/04/2026Sáng 23-3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Hải Việt (33 tuổi) 14 tháng tù, Nguyễn Thế Linh (39 tuổi) 12 tháng tù, Vũ Văn Vinh (38 tuổi) 9 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031
22:45 02/04/2026Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hà Nội: Giải tỏa chợ cóc tồn tại hàng chục năm tại khu vực giáp ranh hai phường
22:45 02/04/2026Lực lượng chức năng 2 phường đã giải tỏa dứt điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát tại ngõ 64, 66 Kim Giang. Chợ cóc này tồn tại hàng chục năm, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Định Công và Khương Đình.
Tiểu đoàn DK1 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ hai
22:45 02/04/2026Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những chiến công và sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Công an bắt đối tượng cướp giật iPhone giữa phố
22:45 02/04/2026Gia Lai - Đối tượng nhanh tay cướp giật chiếc điện thoại iPhone của người phụ nữ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Không dùng các từ 'quốc gia, quốc tế' khi đặt tên trường đại học nếu gây hiểu lầm
22:45 02/04/2026Nghị định số 91/2026/NĐ-CP siết chặt cách đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.
