Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 vào ngày 19-9

16:30 06/09/2024

TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19-9.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa trước đó - Ảnh: HỮU HẠNH

Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.

Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Thời gian mở phiên tòa 8h ngày 19-9-2024. Địa điểm mở phiên tòa là trụ sở Tòa án nhân dân TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Vụ án được xét xử công khai.

Hội đồng xét xử gồm chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Hà (phó chánh tòa hình sự - TAND TP.HCM), thẩm phán Vũ Hoài Nam và 3 hội thẩm nhân dân.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM tham gia phiên tòa gồm ông Vũ Tất Ba, ông Đào Lê Văn, ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Bùi Thanh Hằng, bà Lê Trương Hà Linh.

Trong vụ án có 35.824 người được xác định là bị hại, có 534 cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Hàng trăm luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan gồm các luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng (Đoàn luật sư TP.HCM), Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh Văn (Đoàn luật sư Hà Nội).

Dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 19-10-2024.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.

Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).

Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Bị can và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.

Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.

Cua nhỏ nhất thắng giải đua cua Cà Mau

14:00 22/11/2025

Cuộc thi đua cua sôi nổi vừa diễn ra tại Cà Mau, thu hút hàng trăm người dân và du khách tham gia. Trùng hợp, con cua về đích nhanh nhất và đoạt giải lại là cua nhỏ nhất trong số các 'cua thủ' dự thi.

Phấn đấu thông xe 24km cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào ngày 19-12

11:45 22/11/2025

Nhiều nhà thầu thi công thuộc dự án thành phần 1, đoạn tỉnh An Giang của tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đã bắt đầu thảm bê tông nhựa để kịp thông xe vào ngày 19-12 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Samsung đầu tư Trung tâm đào tạo điều hòa không khí tại HCMUTE

13:45 21/11/2025

Tháng 11-2025, công ty TNHH Điện tử Samsung Vina khánh thành Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí Samsung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi giá đưa dân khỏi vùng nguy hiểm

13:45 21/11/2025

Tối 20.11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp khẩn tại Khánh Hòa và chỉ đạo bằng mọi giá đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm...

Bạn trẻ vượt 100 km lên Ba Vì chụp hoa dã quỳ trong mưa rét

12:45 21/11/2025

Tờ mờ sáng 9/11, dù mưa lạnh cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ vẫn ùn ùn kéo về Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để check-in giữa những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ trên sườn đồi. Khung cảnh đông vui, rực rỡ khiến nhiều người không ngại đường xa, thời tiết ẩm ướt để tận hưởng vẻ đẹp mùa hoa Tây Bắc ngay gần Thủ đô