Xét xử vụ mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng: Cựu cán bộ thuế bị phạt 18 tháng tù

TPO - Bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh (cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế quận Tân Bình), bị phạt 18 tháng tù, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Chiều tối 8/7, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ mua bán hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án.

HĐXX đã tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (51 tuổi), 4 năm tù đối với bị cáo Hoàng Ngọc Phượng Trân và 4 năm 6 tháng tù đối với bà Ngô Thị Bích Thủy, cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Tiền Phong Các bị cáo tại phiên tòa. 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh (cán bộ Thuế Chi cục Thuế quận Tân Bình) bị tuyên phạt 18 tháng tù, về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt tiền hoặc bị phạt từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù, về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Theo HĐXX, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã trực tiếp tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho nhiều cá nhân, pháp nhân cư trú hoặc có trụ sở tại nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước để thu lợi bất chính.

Bị cáo Trang đã chỉ đạo bị cáo Ngô Thị Bích Thủy thành lập mới, thay đổi nhiều pháp nhân công ty không thực hiện hoạt động kinh doanh và tài khoản ngân hàng tương ứng, để thực hiện thanh toán, Sau đó, bị cáo Trang chỉ đạo bị cáo Hoàng Ngọc Phượng Trân sử dụng các pháp nhân, công ty này xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn GTGT khống cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã tổ chức thành lập mới, thay đổi, mua lại 31 pháp nhân và sử dụng các pháp nhân này xuất bán 35.273 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT là trên 4.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2%/giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT (tương đương số tiền 80 tỷ đồng).

Bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh, từ tháng 10/2018 đến tháng 2/2023 đã thông qua mối quan hệ quen biết với chị em Trang - Trân đã nhờ xuất 25 hóa đơn GTGT khống, với tổng trị giá trên hóa đơn trước thuế GTGT là hơn 3 tỷ đồng để bán lại cho một doanh nghiệp với mức phí 5% để hưởng lợi, thu lợi bất chính số tiền gần 152 triệu đồng.