Ba bố con ông Thanh bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 175 với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm. Họ có 3 luật sư bào chữa gồm ông Trương Thanh Đức, ông Nguyễn Trường Sơn và bà Trương Thị Minh Thơ.
Vụ án có 4 bị hại, gồm bà Đặng Thị Kim Oanh và các ông Nguyễn Văn Chung, Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông. Tòa án còn triệu tập 35 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên xử.
Theo hồ sơ vụ án, bị can Trần Quí Thanh là người có trình độ đại học, có kinh nghiệm công tác quản trị trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết về pháp luật.
Vị này lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm (gấp 5 lần lãi suất cao nhất, tức 100%/năm) để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi. Bà Oanh có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào trả tiền sẽ được hoàn lại.
Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quý Thanh.
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gồm 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung; 4 thửa của ông Lâm Sơn và 2 thửa của anh Nguyễn Huy Đông.
Cơ quan truy tố xác định ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã chiếm đoạt số tài sản có tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng.
Cáo trạng vụ án thể hiện, ông Thanh không thừa nhận việc cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay tiền mà xác định đây là chuyển nhượng cổ phần. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng căn cứ lời khai của bà Kim Oanh cùng những người liên quan, chứng từ ngân hàng… để xác định họ lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt tài sản.
Trong ký ức của Đại tá Nguyễn Huyên (sinh năm 1933, trú ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” trong chiến dịch Điện Biên Phủ là những tháng ngày không thể nào quên.
Thấy vợ đang ngủ trong phòng, Tú lẻn vào lấy dây điện cắm vô ổ và chích vào chân vợ gây bỏng thương tích 2%. Người này vừa bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 10 năm tù.
Ninh Thuận - Trước thực tế còn nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã huy động nhiều nguồn...
Hà Giang - Theo cáo trạng, Triệu Tạ Mềnh đã dùng vũ lực, đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nữ hướng dẫn viên...
Đối tượng bất ngờ rút súng bỏ trong túi quần bắn liên tiếp nhiều phát khiến một chiến công an của phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) bị trúng đạn.
Hiện nay, vi phạm quy định về nồng độ cồn sẽ bị xử lý rất nghiêm. Vậy mức xử lý vi phạm nồng độ cồn đang được quy định như...
Nam thanh niên leo vào và mắc kẹt trong trụ đèn trang trí tại công viên ở huyện Châu Phú, được cảnh sát giải cứu, ngày 17/12.
Năm 2023, số lượng tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tại Quảng Nam đạt hơn 23.000 người, lao động sau đào tạo được liên kết, giới thiệu việc làm...
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2023), ngày 26/7, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo quê hương”.