Xét xử bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trong một tháng
Tòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người từ 19/9 đến 19/10 về hành vi chiếm đoạt hơn 30.689 tỷ đồng của trái chủ, và hàng loạt sai phạm khác.
TAND TP HCM sẽ xét xử và Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo (giai đoạn hai) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự (TAND TP HCM) làm chủ tọa. Ngoài HĐXX 5 người còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện VKS có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết.
Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, riêng bà Lan có 4 luật sư. Có hơn 534 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Tòa sẽ thông báo về cách thức xét xử và làm việc với hơn 35.000 bị hại sau.
Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc SCB, đã chết) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn. Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.
Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.
Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.
Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng (trong số tiền tham ô của SCB), tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Lan và đồng phạm chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
Ở giai đoạn một vụ án, bà Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.
Hôm 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.
Hải Duyên
Nghe điện thoại trong giờ làm việc, một kế toán viên có nguy cơ mất việc
08:00 09/08/2025Nghệ An – Nghe điện thoại trong giờ làm việc, một nữ kế toán viên tại Công ty Cổ phần Cấp nước Yên Thành đối diện nguy cơ bị mất việc làm.
Đối tượng giết người sa lưới sau 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây
00:45 09/08/2025Sau hơn 3 năm lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây, Phan Thiên Phước - đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang ẩn náu tại Vĩnh Long.
Tàu sân bay Sơn Đông lần đầu cập cảng Hồng Kông
00:00 09/08/2025Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tới Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 3 đến ngày 7/7.
Giảm trừ chi phí nộp thuế thu nhập cá nhân: Vì sao không giảm trừ chi phí nhà ở?
00:00 09/08/2025Gánh nặng từ chi phí sách vở, đồ dùng học tập, ăn bán trú, cũng như học bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ, thể chất và kỹ năng cho học sinh cũng nên được xem xét giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, bà Vũ Thu Hà góp ý.
Chạy xe phân khối lớn từ Vĩnh Long sang Đồng Tháp để ăn lẩu ếch, bị cảnh sát bắt giữ
00:00 09/08/2025Nhóm người này cho biết chạy xe mô tô phân khối lớn từ tỉnh Vĩnh Long sang Đồng Tháp để ăn lẩu ếch, do không biết đường đi nên chạy theo đoàn cho đỡ bị lạc thì gặp cảnh sát giao thông.
Trường THPT Tăng Bạt Hổ sẵn sàng cho ngày hội ngộ 70 năm
23:45 08/08/2025Ngày 9 và 10-8, Trường THPT Tăng Bạt Hổ (Bồng Sơn, Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1955 - 2025). Đây là ngày hội ngộ 70 thế hệ học sinh và thầy cô giáo nhằm ôn lại truyền thống nhà trường, tri ân và tìm về tuổi thơ của mình.
Nguồn gốc những tên ngõ kỳ lạ ở Hà Nội: Giếng Mứt, Tạm Thương, Phất Lộc...
20:00 08/08/2025Nếu những con phố lớn là dòng chảy chính của lịch sử đô thị thì các con ngõ lại là mạch ngầm văn hóa của Hà Nội. Ngõ ở Hà Nội có nhiều cái tên kỳ lạ như Giếng Mứt, Trại Cá, Phất Lộc, Tạm Thương... Mỗi con ngõ đều có những đặc điểm thú vị, mang dấu ấn riêng của Hà thành. Ngõ Giếng Mứt Ít ai đi qua phố Bạch Mai lại để ý đến một nhánh nhỏ dẫn vào “ngõ Giếng Mứt”. Tên ngõ này không liên quan đến nghề làm mứt như nhiều người nhầm tưởng mà bắt nguồn...
Toàn bộ 34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9
20:00 08/08/2025Thủ tướng lưu ý tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.
Hội thảo khoa học về 80 năm của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam
17:45 08/08/2025Chiều 8/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học với chủ đề: “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc”.
