Xét xử bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trong một tháng
Tòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người từ 19/9 đến 19/10 về hành vi chiếm đoạt hơn 30.689 tỷ đồng của trái chủ, và hàng loạt sai phạm khác.
TAND TP HCM sẽ xét xử và Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo (giai đoạn hai) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự (TAND TP HCM) làm chủ tọa. Ngoài HĐXX 5 người còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện VKS có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết.
Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, riêng bà Lan có 4 luật sư. Có hơn 534 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Tòa sẽ thông báo về cách thức xét xử và làm việc với hơn 35.000 bị hại sau.
Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc SCB, đã chết) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn. Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.
Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.
Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.
Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng (trong số tiền tham ô của SCB), tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Lan và đồng phạm chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
Ở giai đoạn một vụ án, bà Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.
Hôm 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.
Hải Duyên
Kinh tế tư nhân - động lực cho Việt Nam thịnh vượng
18:45 31/08/2025Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt khu vực kinh tế tư nhân, giữ vai trò then chốt trong hành trình xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
Vờ chết đuối để rũ bỏ vợ con
12:45 31/08/2025Ryan Borgwardt bị tuyên 89 ngày tù sau khi dàn dựng vụ chết đuối trên sông để bỏ vợ cùng ba con, đến chung sống với người tình online.
Nhận 1 tỷ đồng từ người yêu em trai để đầu tư bất động sản, chị gái dính lao lý
07:45 31/08/2025TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Mỹ (48 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là bà Lan, bạn gái của em trai bị cáo. Theo cáo trạng, Phạm Thị Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn và mua bán bất động sản. Thông qua chuyện tình cảm của em trai, Mỹ quen biết bà Lan. Đầu năm 2023, trong chuyến đi chơi cùng nhau, Mỹ dẫn em trai và bà Lan đến một thửa đất tại huyện Bá Thước (cũ), Thanh Hóa. Thửa đất này vốn...
Phân luồng các tuyến cao tốc, quốc lộ phục vụ đại lễ A80
22:45 30/08/2025Xe tải từ 10 tấn và xe khách 45 chỗ bị hạn chế lưu thông trên một số cao tốc dịp trước và trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80).
Công an TP.HCM bắt nhiều người liên quan hoạt động bán bóng cười tại bar Lava
22:45 30/08/2025Công an TP.HCM đã ra khởi tố, bắt giam nhiều người liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng bóng cười tại cơ sở kinh doanh bar Lava.
Công an Hà Nội thông tin vụ đối tượng 'thông chốt' bảo vệ hợp luyện A80, đâm CSCĐ chấn thương nặng
22:45 30/08/2025Sau khi bị 2 đối tượng đi xe máy 'thông chốt' cấm đường tông trúng, Đại úy CSCĐ được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.
Bão số 5 gây mưa lớn ở Hà Nội, có nơi trên 200mm
22:45 30/08/2025Dù chỉ nằm ở rìa xa cơn bão nhưng do vùng mây rộng, Hà Nội vẫn có mưa trong hai ngày 25-26/8 với lượng mưa từ 70-150mm, cá biệt có nơi trên 200mm.
Triển vọng phát triển rộng lớn của quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam
19:45 30/08/2025'Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam đã trở thành mối quan hệ kết hợp giữa 'hữu nghị truyền thống' và 'lợi ích thiết thực.''
Hưng Yên bảo đảm mọi người dân được nhận quà dịp Quốc khánh 2.9 đầy đủ và thuận lợi
19:45 30/08/2025Hưng Yên - Các địa phương đang khẩn trương triển khai tặng quà cho Nhân dân nhân dịp Quốc khánh 2.9.
