Xét xử bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trong một tháng
Tòa sẽ xét xử bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người từ 19/9 đến 19/10 về hành vi chiếm đoạt hơn 30.689 tỷ đồng của trái chủ, và hàng loạt sai phạm khác.
TAND TP HCM sẽ xét xử và Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo (giai đoạn hai) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự (TAND TP HCM) làm chủ tọa. Ngoài HĐXX 5 người còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện VKS có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết.
Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người liên quan và bị hại. Trong đó, riêng bà Lan có 4 luật sư. Có hơn 534 tổ chức, cá nhân được triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Tòa sẽ thông báo về cách thức xét xử và làm việc với hơn 35.000 bị hại sau.
Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.
Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc SCB, đã chết) trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn. Trong đó, phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.
Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.
Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.
Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng (trong số tiền tham ô của SCB), tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Lan và đồng phạm chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.
Ở giai đoạn một vụ án, bà Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.
Hôm 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.
Hải Duyên
Vụ chuyến bay giải cứu: Thứ trưởng kí duyệt, Thư kí nhận hối lộ 42,6 tỉ
18:00 19/04/2023Ông Phạm Trung Kiên mỗi lần nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp, ra giá từ 50 triệu - 200 triệu đồng/ chuyến bay giải cứu , rồi trình Thứ...
Nghe pháp để hiểu luật nhân quả, tài xế sẽ bớt lái ẩu, bất chấp mạng người
11:50 03/05/2024Là phàm nhân thì luôn có đủ tham, sân, si; nhưng tôi vẫn tin câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Cho dù không làm được nhiều việc tốt, chưa thể cứu nhân độ thế, phần lớn mọi người vẫn trọng điều thiện, hướng đến cái thiện. Vậy tại sao những bi kịch do tội lỗi của con người vẫn xảy ra? Nói riêng về lĩnh vực giao thông. Tôi tin rằng ngay cả những tài xế gây ra tai nạn thảm khốc nhất, gây thương vong lớn nhất cũng không cố ý tước đi tính mạng của ai...
Hạ sĩ PCCC bị thương kể đêm sẵn sàng hy sinh cứu người trong chung cư mini
11:00 26/09/2023Đêm cứu nạn tại chung cư mini ngõ 29/70 Khương Hạ, hạ sĩ 20 tuổi Quốc Trung ám ảnh cảnh người dân nhảy xuống trước mắt mình, trong đó có em bé 4 tuổi.
Từ 2024, những học sinh nào được miễn, giảm học phí theo quy định mới?
04:30 03/01/2024Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 19 nhóm học sinh được miễn, giảm học phí Nghị định số 97 điều chỉnh lộ trình học phí như sau: Giữ ổn định học phí từ năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông bằng mức học phí năm học 2021-2022. Lùi lộ trình...
Tin 20h: Kiểm tra vụ bất thường giá nhà ở xã hội của Tập đoàn Dabaco
01:40 10/06/2024Tin 20h: Một phụ nữ tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở TPHCM; Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu làm rõ báo cáo mâu thuẫn của Tập đoàn...
Động đất xảy ra ở Yên Bái, người dân cảm nhận được rung lắc
18:30 29/05/2024Hơn 15 giờ chiều nay (29/5), một trận động đất mạnh 3.5 độ đã xảy ra tại huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái, gây rung chấn nhẹ. Người dân sống gần tâm chấn có thể cảm nhận rõ rung lắc.
Cụ ông ‘nói chuyện' bằng dao, người tình kém 45 tuổi suýt mất mạng
14:40 25/07/2023Bị người tình kém 45 tuổi chia tay, ông Hiệp đã giải quyết chuyện tiền nong bằng dao khiến cựu tình nhân suýt mất mạng.
TP Hồ Chí Minh: Hàng nghìn bệnh nhân khám và nhập viện trong 5 ngày nghỉ lễ
11:30 04/05/2023TP Hồ Chí Minh – Kết thúc kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày, các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hàng nghìn...
Thiếu niên làm nữ sinh lớp 7 mang thai: Đối diện án phạt nào?
07:00 18/02/2023TP - Việc công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nông Văn Minh ( sinh năm 2006) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” vì thiếu niên này yêu đương nữ sinh lớp 7 dẫn đến nạn nhân có thai, là lời cảnh báo đối với tuổi vị thành niên trong mối quan hệ với người khác giới.
