Vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành: Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 'đại gia'
TPO - Khi luận tội 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành, đại diện Viện sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 8 'đại gia' bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Ngày 28/3, TAND Cấp cao tiếp tục tranh luận về các kháng cáo liên quan vụ “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thanh cấu kết 17 cán bộ 3 ngân hàng chiếm đoạt 433 tỷ đồng.
Trước đó, nêu quan điểm luận tội, Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận kháng cáo của ngân hàng VietABank tiếp tục phong tỏa số cổ phần để khắc phục hậu quả phần sai phạm của Thành với ngân hàng này, còn 249 tỷ đồng.
Ở phần xét hỏi, Thành từng khai vay tiền của 3 ngân hàng VietABank, NCB và PVComBank để góp cổ phần vào Công ty Cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, nay bị cáo xin để lại 26% cổ phần tại doanh nghiệp này để khắc phục hậu quả.
Theo Viện kiểm sát, vì Thành khai nguồn tiền bị cáo dùng mua cổ phần do vay mượn cả 3 ngân hàng, để đảm bảo quyền lợi, Viện kiểm sát đề nghị tòa dùng số cổ phần để khắc phục thiệt hại cho cả 3 ngân hàng, chứ không riêng VietABank.
Bên công tố đánh giá Thành phạm tội nhiều lần với số tiền rất lớn, bị cáo xin giảm nhẹ dù có vài tình tiết mới nhưng không đủ chấp nhận. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thành cùng 9 người khác.
Có 3 người được Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án từ 3 tháng tù đến 1 năm tù.
 Tiền Phong Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. 1 |
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm. |
Ngoài kháng cáo phần hình sự, một loạt cá nhân, doanh nghiệp, ngân hàng cũng kháng cáo về phần dân sự.
Cụ thể, 8 “đại gia” gửi tiền tiết kiệm bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng, số này có 5 người này kháng cáo xin thay đổi tư cách tố tụng sang người liên quan, đề nghị ngân hàng trả lại tiền trong sổ tiết kiệm hoặc gỡ bỏ phong tòa sổ. Tuy nhiên, kháng cáo của nhóm đại gia bị Viện kiểm sát đề nghị bác toàn bộ.
Tương tự, 3 ngân hàng có kháng cáo yêu cầu nhóm đại gia và Nguyễn Thị Hà Thành trả lại khoản lãi mà ngân hàng đã chi trước cho các hợp đồng giả cách, cũng bị bác bỏ.
Liên quan đến vụ án, Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội. Doanh nghiệp được tòa sơ thẩm xác định đã nộp 25 tỷ đồng cho VietABank "bồi thường thay" cho Hà Thành, vì thế Thành có nghĩa vụ trả lại cho MHD.
Song tại phiên phúc thẩm, MHD Hà Nội kháng cáo không đòi Thành mà đề nghị VietAbank phải trả tiền.
Đại diện MHD Hà Nội giải thích, việc kháng cáo đổi đối tượng đòi tiền do tòa sơ thẩm kết luận có sự thông đồng của Hà Thành với bị cáo Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VietABank) để thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Theo đại diện MHD Hà Nội, thiệt hại của VietABank do chính nhân viên ngân hàng làm sai gây nên. MHD vì vậy không có nghĩa vụ phải thay Nguyễn Thị Hà Thành trả tiền. VietABank phải trả lại MHD 25 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm xác định, dokinh doanh thua lỗ, “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành, nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 - 2018, Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.
Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên NCB, VietABank và PVCombank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với các “đại gia”, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.
Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định. Họ bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.
Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của NCB 47,5 tỷ đồng, PVComBank 49,4 tỷ đồng, VietABank hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.
Bắt nhóm 'trẻ trâu' chém trọng thương người đi đường trong đêm
20:40 08/09/2023Ngày 8/9, Công an tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại khóm 4, phường 2, thành phố Bạc Liêu.
Peru: Nhiều thương vong trong vụ hai xe buýt chở khách đâm nhau
08:30 26/10/2023Va chạm khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, xảy ra khi một trong hai xe đang trên đường tới Cusco-Arequipa đâm trực diện với chiếc xe thứ hai lưu thông theo chiều ngược lại.
Ấn Độ, Bangladesh bắt đầu cuộc tập trận chung SAMPRITI-XI
14:40 04/10/2023Cuộc tập trận SAMPRITI-XI với sự tham gia của khoảng 350 binh sỹ nhằm tăng cường khả năng tác chiến giữa quân đội hai nước, chia sẻ diễn tập chiến thuật và thúc đẩy các hoạt động thực tiễn tốt nhất.
Vụ cô giáo bị tuyên phạt 5 năm tù: Đã có lịch xét xử phúc thẩm
20:00 26/05/2023Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã ấn định lịch tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên giám đốc trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.
Malaysia: 10 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi máy bay
06:40 18/08/2023Bộ Giao thông Malaysia cho biết ngoài 8 người trên máy bay, 2 người khác cũng thiệt mạng khi đang tham gia giao thông tại khu vực máy bay rơi, nâng tổng số nạn nhân trong vụ tai nạn này lên 10 người.
Xuyên đêm giải cứu nạn nhân vụ container đè nát xe giường nằm khiến 5 người tử vong
09:00 05/03/2024Tuyên Quang - Vụ tai nạn giữa xe khách và container khiến 5 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương nặng.
Xét xử cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại Hà Nội
07:30 22/04/2023Ông Nguyễn Ngọc Hai bị cáo buộc, biết rõ quy định pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất với giá từ năm 2013 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Ngày 10/5, ông Hai cùng nhóm bị cáo là cựu quan chức tỉnh này sẽ hầu tòa tại Hà Nội.
Hai xe máy va chạm trên tỉnh lộ ở Đắk Lắk, 4 người tử vong tại chỗ
14:20 22/05/2024Ngày 22.5, một lãnh đạo UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm...
Hà Nội: Bắt giữ shipper dùng kìm cộng lực phá khóa cửa hàng loạt nhà dân để trộm cắp
08:20 17/11/2023Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, bắt giữ nam shipper gây ra hàng loạt vụ phá khóa cửa nhà dân trộm cắp tài sản gây xôn xao dư luận thời gian qua.
