Vụ rửa tiền trị giá 1 tỉ USD: Xử lý ôtô, túi xách, đồng hồ bị thu giữ ra sao?

Theo Đạo luật Chống tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội nghiêm trọng khác của Singapore (CDSA), chính quyền được phép tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của tội phạm ngay lập tức.

Tờ Strait Times đưa tin, trong chuyên án phòng chống rửa tiền lớn nhất Singapore xảy ra vào giữa tháng 8 vừa qua, cảnh sát đã kiểm soát khối tài sản trị giá khoảng 1 tỉ USD, bao gồm 105 bất động sản, 50 phương tiện, 250 túi xách, đồng hồ xa xỉ cùng hơn 270 món đồ trang sức.

Luật CDSA có hiệu lực từ tháng 11.1992 và được thi hành lần đầu tiên vào năm 1994, khi hơn 1 triệu USD tiền mặt và đồ vật có giá trị của các nghi phạm ma túy bị tòa án thu giữ.

Tiền mặt của nhóm tội phạm bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Luật sư Cory Wong, giám đốc Công ty Luật Invictus cho biết, luật có thể được thực thi miễn là có chứng cứ chỉ ra hoạt động tội phạm.

“Không cần phải đợi đến khi những người phạm tội đó bị tòa án chính thức kết án, CDSA có thể được thực thi ngay khi có chứng cứ. Sau khi luật được thi hành, nhà nước có thể kiểm soát tài sản thuộc về người bị buộc tội” - luật sư Cory Wong khẳng định.

Những tang vật bị thu giữ trong vụ rửa tiền tỉ USD bao gồm túi xách hàng hiệu của các hãng thời trang như Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton và Prada. Một số chiếc túi có giá trị lên tới 100.000 USD trên thị trường.

Tang vật bị thu giữ trong vụ rửa tiền trị giá 1 tỉ USD bao gồm nhiều túi xách của các hãng thời trang xa xỉ. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Bà Florence Long - người sáng lập LuxLexicon, một doanh nghiệp chuyên bán túi xách xa xỉ - cho biết, hàng hóa phải được xử lý cẩn thận để giữ lại nguyên vẹn giá trị của chúng.

Bà Long nói: “Đồ hiệu phải được bảo quản trong phòng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và tránh ánh sáng gay gắt, bụi và ẩm ướt. Bên cạnh đó, những chiếc túi được làm bằng da, khi chạm vào cần có găng tay để túi tránh tiếp xúc với mồ hôi”.

Ông William Tan - giám đốc đại lý đồng hồ cao cấp Watch Exchange - cho hay, đồng hồ phải được giữ gìn cẩn thận ở nhiệt độ phòng. “Không nên để chúng tiếp xúc ánh sáng mặt trời, độ ẩm và bụi. Đồng thời, những chiếc đồng hồ ấy cũng cần được đặt trên mặt phẳng và mặt số hướng lên trên” - ông William nói thêm.

Ông William khẳng định rằng, các giấy chứng nhận đi kèm với đồng hồ phải được lưu giữ đúng cách, bởi không có nó, giá trị của một chiếc đồng hồ sẽ giảm từ 20% đến 30%.

Hầm ủ rượu đắt tiền của nhóm tội phạm. Ảnh: Cảnh sát Singapore

Theo ông Richard Lee, giám đốc Estate Wines, những chai rượu bị tịch thu nên được bảo quản ở nơi có nhiệt độ từ 18 độ C đến 20 độ C. Ông nói thêm, không phải loại rượu nào cũng có thể ủ được trong thời gian dài.

“Không cần sự xử lý đặc biệt nào khác. Ngoài nhiệt độ, các chai rượu phải được bảo quản tốt, không rung và tránh tiếp xúc với ánh sáng trực tiếp. Chúng cũng cần được cách nhiệt tốt để tránh hơi ẩm tích tụ” - ông nói.

Tại tòa, công tố viên phải chứng minh rằng bị cáo có tài sản không tương xứng với nguồn thu nhập đã biết của người đó. Khi điều này trở nên rõ ràng, pháp luật quy định tài sản sẽ bị tịch thu khi kết thúc vụ án.

Ông SS Dhillon, đối tác cấp cao của công ty luật Dhillon và Panoo, nói: “Nếu liên quan đến các tội phạm nghiêm trọng như rửa tiền, nhà nước sẽ có quyền tịch thu tiền hoặc tài sản sau khi bị cáo bị buộc tội”.

Luật sư Wong cho biết, hiện tại không có điều khoản nào trong luật quy định nhà nước sẽ làm gì với tài sản bị tịch thu. “Việc bán lại tài sản của tội phạm rửa tiền có thể được thực hiện nếu tòa án ra lệnh bán tài sản theo hình thức đấu giá công khai” - ông Wong nói.