Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Hà Thành thoát án tù chung thân

Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành được giảm án từ chung thân còn 20 năm tù. Ảnh: Quang Việt

Trưa 25.5, Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên bản án phúc thẩm với 11 bị cáo trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Theo đó, cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của Nguyễn Thị Hà Thành, tuyên bị cáo giảm từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

10 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ cũng được cấp phúc thẩm chấp nhận, tuyên giảm từ 9 tháng - 3 năm tù.

Mặc dù Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công ty Jeongho Landmark - không kháng cáo, được tòa triệu tập tới phiên xử để làm rõ các vấn đề liên quan, cũng được tòa phúc thẩm giảm nhẹ từ 18 năm còn 16 năm tù cùng tội danh với Hà Thành, để bị cáo "có động lực tu dưỡng".

Theo tòa, Hà Thành ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại Công ty CP đầu tư MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả.

Bị cáo Tùng cũng được tòa ghi nhận tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại MHD để khắc phụ hậu quả. Việc giảm án trên để Tùng "có động lực tu dưỡng".

Về dân sự, HĐXX cơ bản giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hàng trăm tỉ đồng trong các sổ tiết kiệm liên quan vụ án được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ; hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án, tùy thuộc các đại gia có hay không quan hệ vay nợ với Hà Thành.

5 đại gia đưa sổ cho Hà Thành quản lý vì "ham tiền thưởng hứa hẹn" không được trả lại tiền. 3 đại gia không có thỏa thuận vay nợ với Thành, được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm.

Liên quan đến kháng cáo của bà Tạ Thị Thu Trang - vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn trong vụ án, HĐXX tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang tại NCB và PVCombank đúng quy định pháp lý, bà này không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm.

Theo đó, HĐXX tuyên buộc ngân hàng NCB và PVcomBank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà Tạ Thị Thu Trang, tổng 70 tỉ đồng.

Theo cấp phúc thẩm, sau khi gửi tiền và nhận sổ tiết kiệm, bà Trang đưa cho chồng giữ, không biết chồng sử dụng quản lý thế nào, không biết chồng đưa sổ tiết kiệm cho Hà Thành. Bà Trang cũng không có thỏa thuận với Thành hay bất cứ công ty nào dùng sổ tiết kiệm của mình để vay tiền, không đưa sổ tiết kiệm cho Hà Thành.

Hằng tháng, các ngân hàng đều trả lãi cho bà Trang và khi xảy ra vụ lừa đảo, các ngân hàng cam kết bằng văn bản sẽ trả lại tiền cho người phụ nữ này.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền làm ăn và chi tiêu, "siêu lừa" Hà Thành tìm những người có tiền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân.

Trong phiên tòa sơ thẩm tháng 3 năm trước, Hà Thành bị đánh giá "chủ mưu, khởi xướng, hưởng lợi nhiều nhất" từ vụ án. Với sự tiếp tay của 17 cựu cán bộ ngân hàng NCB, VietABank và PVcomBank, Thành đã lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với các "đại gia", hứa trả lãi suất cao cho họ. Thành sau đó giả mạo chữ ký các "đại gia" để cầm cố các sổ này tại ba ngân hàng trên.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền Hà Thành chiếm đoạt tại ngân hàng VAB là 247 tỉ đồng; NCB là 47,5 tỉ đồng; PVCombank là 49,4 tỉ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt, Thành sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả tiền lãi, mua cổ phần.