Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong tỏa, kê biên loạt tài sản 'khủng'

07:20 17/07/2024

TP - Cùng với việc truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.

Tiền Phong Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm 1

Bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm

Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng, 261.914 USD.

Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty, gồm: 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI.

Đối với bất động sản, cơ quan điều tra đã kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm: thửa đất địa chỉ tại 268 Võ Văn Kiệt, quận 1, TPHCM; 2 thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, TPHCM.

Với nhóm bị can khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị can Tô Thị Anh Đào; 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Bùi Đức Khoa.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan truy tố xác định một số đơn vị như: Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước; Vụ Quản lý ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con.

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng có thiếu sót là nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. Theo cơ quan truy tố, các đơn vị trên cần tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu đúng mục đích phát hành, hoạt động ngoại hối, giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam.

Người chết, bỏ trốn đều bị phong tỏa nhà đất, tiền, vàng

Riêng 3 bị can Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương (dù đã chết), cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Hồng; thu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, TPHCM...

Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.

Bị can Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TPHCM, Long An…

Tương tự, với 5 bị can đang bị truy nã, gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản.

Thêm một người tử vong vì mắc COVID-19 có bệnh nền, chưa tiêm đủ vắc xin

15:30 30/04/2023

Một bệnh nhân 45 tuổi (ngụ tỉnh Bắc Giang) vừa tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang vì mắc COVID-19.

5 tổ công tác đặc biệt mới của Công an Hà Nội bắt đầu xử lý vi phạm

05:00 10/07/2024

Hà Nội - Từ 16h30 ngày 9.7, Công an TP Hà Nội triển khai thêm 5 tổ công tác đặc biệt để tăng cường kiểm tra, xử lý các hành...

Đà Lạt: Cháy nhà trọ, 3 anh em ruột tử vong

14:20 24/06/2024

Thông tin ban đầu, khoảng 10h10 ngày 24/6, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại một nhà trọ nằm trong ngõ sâu trên đường Thánh Mẫu (Phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Ngọn lửa bùng phát dữ dội, làm bung cả mái tôn căn nhà nên việc dập lửa gặp khó khăn. Lực lượng cứu hoả đến hiện trường sau khi nhận tin báo. Tuy nhiên, khi tiếp cận thì cửa nhà bị khoá. Cùng với đó, đám cháy diễn ra quá nhanh nên để lại hậu quả nặng nề: 3 cháu bé tử vong. Thông...

Nữ công nhân đang thu gom rác bị ô tô tông tử vong

01:30 29/03/2023

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h30 ngày 28/3, trên quốc lộ 18A, đoạn phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh. Kiến ThứcHiện trường vụ tai nạn.1 Vào thời điểm trên, chị B.T.H., công nhân môi trường (Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Quảng Ninh), đang thu gom rác và quét đường thì bị ôtô tông. Hậu quả khiến chị H. tử vong tại chỗ, xe thu gom rác bị húc tung lên vỉa hè, rác vương vãi khắp lòng đường, tài xế (chưa xác định được danh tính) sau đó điều...