Vỡ nợ, nữ đại gia bất động sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng

Ngày 27/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Đào Thị Như Lệ (45 tuổi, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Ngày 18/8/2022, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm vụ án nhưng sau đó bản án bị Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy một phần để điều tra lại (Giữ nguyên phần tuyên Dương Thị Ngọc Anh, nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà 5 năm 6 tháng tù).

Theo cáo trạng tại phiên xét xử ngày 27/9, quá trình làm ăn, Lệ quen biết với Dương Thị Ngọc Anh. Do Lệ vay tiền của nhiều người nên nhờ Anh cho mượn các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy tờ nhà đất) của người dân nộp tại đây để giải quyết thủ tục hành chính.

Lệ hứa sẽ đưa giấy tờ nhà đất này cho các chủ nợ nhằm giãn nợ, chờ đến khi bán được lô đất làm Dự án xây dựng Khu phức hợp thương mại và Căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương thì sẽ lấy lại, trả cho Anh.

Do vậy, Anh lấy tổng cộng 19 giấy tờ nhà đất của người dân nộp tại Chi nhánh mình đang làm việc đưa cho Lệ mượn.

Đến tháng 8/2020, Lệ vẫn chưa trả nợ được, bị nhiều chủ nợ đe dọa, uy hiếp nên bỏ đi khỏi nơi cư trú. Lúc này các giấy tờ nhà đất đến hạn phải trả cho công dân nhưng Anh không thu hồi được, sự việc bại lộ.

Cơ quan công xác định, Lệ sử dụng các giấy tờ nhà đất mượn của Anh đưa cho người khác, nói là tài sản của mình chưa sang tên để làm tin rồi nhận và chiếm đoạt 41,4 tỷ đồng.

Cụ thể, chiếm đoạt của ông Phạm Thanh (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 13,4 tỷ đồng, bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (trú TP.HCM) 13 tỷ đồng, ông Nguyễn Hoài Hưng (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) 13 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Phú (trú quận Thanh Khê) 1 tỷ đồng và bà Hồ Minh Tâm (trú quận Thanh Khê) 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lệ còn làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Cụ thể, Lệ vay của ông Phạm Thanh 40 tỷ đồng với lãi suất 5%/tháng. Ngày 8/5/2020, ông Thanh đe dọa, yêu cầu Lệ ký vào “Hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản” là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Do bị đe dọa, tháng 6/2020, Lệ liên hệ với một thanh niên (không rõ lai lịch địa chỉ) thuê làm giả “Văn bản thỏa thuận ba bên về việc chuyển nhượng tài sản” những lô đất trên đưa cho Phạm Thanh.

Sau một ngày xét xử, chiều tối 27/9, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Đào Thị Như Lệ mức án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là chung thân.