Tuyên án nhóm cầm đầu đường dây “tín dụng đen” hơn 20.000 tỉ đồng

Ngày 25.4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Lu Wang (1987), Li Xiao Hu (1983), Wu Jian Chao (1982) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng và 37 bị cáo người Việt với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Quang cảnh phiên tòa xét xử nhóm cầm đầu đường dây tín dụng đen 20 nghìn tỉ đồng ở Quảng Nam. Ảnh Lê Vương

Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động hoặc các đường dẫn website do chúng tạo ra.

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, các đối tượng cầm đầu thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty “ma” tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền.

Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày, với lãi suất từ 38% đến 45% (tương ứng lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm). Đến kỳ hạn thì phải trả đủ số tiền vay, nếu trễ hạn mỗi ngày sẽ tính lãi thêm từ 8% đến 10%.

Trong quá trình thu hồi nợ, nhân viên có lời lẽ đe dọa, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của các khách hàng vay tiền và sử dụng hình ảnh cắt ghép, có nội dung đồi trụy… để đòi nợ.

Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Qua điều tra xác định, từ năm 2018 đến tháng 7.2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 của vụ án sẽ tiếp tục xét xử 70 bị cáo liên quan. Ảnh: Lê Vương

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên bị cáo Lu Wang 32 tháng tù và bị cáo Wu Jian Chao 25 tháng tù cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”; bị cáo Li Xiao Hu 18 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Và tuyên án nhiều đối tượng người Việt Nam có vai trò giúp sức trong vụ án với mức án từ 9 đến 18 tháng tù.

Các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử vụ án này giai đoạn 2 với 70 bị cáo liên quan.