Ngày 14-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh (trú Đà Nẵng, là kiến trúc sư) 4 năm 6 tháng tù về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Võ Duy Khánh bị cáo buộc đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng. Các thông tin tài khoản ngân hàng này được bán cho người nước ngoài.
Theo cáo trạng, thông qua các trang kiếm tiền online trên internet, Khánh biết được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài cho người khác.
Khánh đăng thông tin quảng cáo việc cung cấp, bán thông tin các tài khoản thẻ tín dụng của người nước ngoài. Khi người mua có nhu cầu sẽ liên hệ để thỏa thuận về số lượng, giá cả.
Sau khi đã thống nhất, Khánh yêu cầu người mua chuyển tiền bằng cách chuyển các loại tiền ảo như bitcoin, USDT… về ví tiền ảo Coinbase của Khánh.
Từ năm 2016-2023, Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các ngân hàng phát hành trên các quốc gia (gồm 147 tài khoản loại thẻ Visa, 37 tài khoản loại Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác.
Sau khi bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài, Khánh được trả bằng tiền USDT vào ví Coinbase. Từ ví này, Khánh chuyển tiền sang ví Binance rồi giao dịch mua bán đồng tiền ảo cho nhiều người để nhận tiền Việt Nam đồng.
Trong thời gian này, đồng tiền ảo USDT có biên động tăng, giảm thất thường.
Qua kiểm tra nội dung tin nhắn trên ứng dụng Skype và sao kê tài khoản ngân hàng của Khánh và người thân, xác định đến thời điểm phát hiện hành vi phạm tội, Khánh đã giao dịch đồng tiền ảo với nhiều người và đã nhận được số tiền hơn 650 triệu đồng.
Những đối tượng mua thông tin tài khoản ngân hàng của Khánh đều là người nước ngoài, sử dụng các tài khoản giao dịch cá nhân không rõ ràng. Vì vậy cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xác định thông tin người mua và xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đối với những đối tượng này.
Tối 23.3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu...
Trong ngày đầu nhận chức vụ mới, thầy Lê Triều Sơn (tân hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế) đã đứng ở sân trường và chào từng học sinh đang vào lớp.
Trung tá Lê Mạnh Hùng - Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khống chế, tước bỏ...
Cú va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương khiến 1 người tử vong. Vụ tai nạn làm hàng loạt phương tiện lưu thông trên đường ùn ứ, kéo dài gần 4km.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông 80 tuổi, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh nghi nhảy cầu Đò Điệm tự...
HUẾ - Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở TP. Huế ngập sâu trong nước lũ khiến phương tiện chết máy, người dân dùng thuyền để đi lại.
Sáng 28/5, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ rà soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường. Trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo, giải trình về những vấn đề mà xã hội quan tâm. Theo Vụ trưởng, với những vấn đề chuyên sâu về chuyên môn như tổ hợp tuyển sinh đại học, các môn tuyển sinh đầu vào,… cần lắng nghe các đơn vị đào tạo, các chuyên...
Đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị bị cáo Nguyễn Văn Sơn 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù; Hoàng Văn Đồng, cựu Trung tướng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù về tội 'tham ô tài sản.'
Không ít những vụ giết người, thanh toán lẫn nhau mà người trong cuộc khai với công an rằng hung khí, thậm chí là súng quân dụng, được mua từ trên mạng.