Từ vụ án ma tuý, phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn trên 700 tỷ đồng

Tối 27/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Bãi Bằng (xã Giang Ma, Tam Đường, Lai Châu), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Lai Châu phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bắt 3 nghi phạm.

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Minh Hải (41 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, hiện đang tạm trú tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Thị Tú Uyên (43 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Thị Xuân (36 tuổi, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Cũng theo Công an tỉnh Lai Châu, với mục đích mua bán hóa đơn GTGT để kiếm lời, Nguyễn Minh Hải cùng Đặng Thị Xuân và Nguyễn Thị Tú Uyên thành lập và mua lại một số công ty "ma", sau đó tìm cách liên hệ với kế toán hoặc giám đốc các công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT với tỷ lệ từ 1,5% đến 2,5% giá trị hàng hóa trước thuế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã xuất bán hóa đơn GTGT trái phép cho khoảng 20 công ty trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nội..., ước tính giá trị hàng hóa trên 700 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/4, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Hưng (địa chỉ khu 10, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Các vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý người vi phạm.