Tự gắn mác ‘Việt kiều Mỹ’, thổi vốn doanh nghiệp lên cả trăm tỉ để lừa đảo

Ngày 13-3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đoàn Thị Vy (56 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) 20 năm tù, Ngô Thị Cúc Hoa (53 tuổi, trú Đà Nẵng) 14 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Vy bị cáo buộc đã tự nhận là Việt kiều Mỹ, lập các công ty đăng ký vốn điều lệ lớn, cung cấp hồ sơ khống để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng.

Theo cáo trạng, dự án khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh do Công ty CP đầu tư khu du lịch phim trường Vina làm chủ đầu tư, triển khai chậm tiến độ và đang bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Biết thông tin này, Vy tìm cách tiếp cận.

Vy thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Thành Đạt và thuê nhà trên đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) làm trụ sở, lấy tên con làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Số vốn điều lệ đăng ký là 90 tỉ đồng nhưng thực chất công ty không có tài sản. Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ ba, công ty này tăng vốn điều lệ lên 290 tỉ đồng.

Ngô Thị Cúc Hoa được bổ nhiệm làm giám đốc công ty.

Vy còn lập Công ty CP Đoàn House, thuê người làm giám đốc. Công ty này có vốn đầu tư chủ sở hữu 119 tỉ đồng nhưng thực chất cũng không có tài sản gì.

Vy tự giới thiệu tên là Nguyễn Thị Trúc Phương - Việt kiều Mỹ về Việt Nam sinh sống, làm ăn và là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Thành Đạt. Vy cùng Hoa đến gặp ban giám đốc Công ty Phim trường Vina trình bày muốn mua lại dự án.

Mặc dù không có tiền trả cho các cổ đông của Công ty Phim trường Vina để được nhận chuyển nhượng dự án và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa có hiệu lực, các lô đất thuộc dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép bán nhưng Vy, Hoa đã liên hệ bà Lê Thị Thủy - đại diện Công ty CP đầu tư và phân phối bất động sản Lộc Sơn Hà miền Trung - đưa ra thông tin gian dối.

Theo đó, Công ty Thành Đạt là chủ đầu tư của dự án, chào bán 182 lô đất với giá trên 102 tỉ đồng, hứa hẹn cho Công ty Lộc Sơn Hà làm đơn vị phân phối độc quyền các lô đất này.

Bà Thủy tin tưởng nên đã ký hợp đồng phát triển và phân phối độc quyền với Công ty Thành Đạt, thanh toán số tiền gần 23 tỉ đồng và bị Vy, Hoa chiếm đoạt.

Ngoài ra, Vy còn chiếm đoạt của ông Hồ Tâm Sinh (trú Đà Nẵng) 1 tỉ đồng.