Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Ngoài ra, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành - chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Qua đó, thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Bị can và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD.
Đây là vụ án thứ hai bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, điều tra.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ. Tổng hợp mức án tử hình.
Bản án nhận định bà Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm.
Bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.
Nhiều cán bộ, Đảng viên tỉnh Yên Bái cho rằng Quy định 144-QĐ/TW sẽ giúp Đảng viên nhận diện bản lĩnh và đạo đức trong việc thực thi nhiệm vụ, dám chịu trách nhiệm.
Trong giai đoạn 2023-2025, TP Hà Nội có quận Hoàn Kiếm và 176 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp.
Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang ELN dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tháng nhằm tìm kiếm một lệnh ngừng bắn song phương, đạt được các thỏa thuận liên quan đến cứu trợ nhân đạo.
Việc Giáo hoàng Francis kêu gọi Ukraine có dũng khí giương cờ trắng và đàm phán với Nga đang gây nhiều sự chú ý giữa một cuộc xung đột mà chẳng ai biết kết thúc khi nào và bằng cách nào.
Quốc hội vừa thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm thêm ba phó thủ tướng Chính phủ gồm ông Nguyễn Hòa Bình, ông Hồ Đức Phớc và ông Bùi Thanh Sơn.
Trước chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị , nhà thầu và chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ công trình cầu dây văng sông Hiếu để tránh tình...
Vụ nổ làm rung chuyển các tầng 4 và 5 của tòa nhà bảy tầng tại Gulistan - khu trung tâm bán buôn hàng hóa lớn tại thủ đô Dhaka, vụ việc khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Bị 'cán bộ điều tra' hù dọa có liên quan đến một đường dây ma túy, người phụ nữ ở Bình Dương đã làm theo hướng dẫn của công an rởm và bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h sáng 4.7, giờ địa phương trong cuộc bầu cử Hạ viện Vương quốc Anh. Cuộc bầu cử được đánh giá có khả...