TPO - Sau hơn một tháng C03 Bộ Công an ban hành kết luận, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 12/7, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị can liên quan đến giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố thêm 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo quy định tại các Điều 174, 324, 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Viện kiểm sát xác định, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992.
Quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
Từ việc nắm nhiều cổ phần trong tay, Trương Mỹ Lan đã thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân công ty này nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội.
![]() |
Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa trong giai đoạn 1 vụ án. |
Trước đó, khi ban hành kết luận điều tra, cơ quan tố tụng xác định, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB); Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Phương Hồng (Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 gói trái phiếu “khống", với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (thứ cấp), thu về tổng số tiền hơn 30.869 tỷ đồng.
Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền là Lan cùng đồng phạm chiếm đoạt.
Đối với hành vi Rửa tiền, C03 cáo buộc Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã cùng nhau "rửa" 445.747 tỷ đồng (trong đó có 415.666 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Còn với hành Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, C03 cho rằng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).
Cách đây hai tháng khi xét xử giai đoạn 1 vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị TAND TP HCM (cấp sơ thẩm) tuyên tử hình về 3 tội; 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân.
Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 1, bà Lan đã xây dựng "đế chế" hơn 1.000 công ty, chia thành 4 nhóm. Trong đó, có nhóm công ty "ma" được thành lập để rút 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng SCB, bằng các hợp đồng vay vốn giả.
Người đàn ông 33 tuổi, họ Lee, đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 26/5 do tình nghi mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở độ cao 213m so với mặt đất, ngay trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Daegu.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Công Thành bị điều tra về hành vi Giả mạo trong công tác. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2023, Nguyễn Công Thành đã tạo điều kiện hợp thức hồ sơ cấp phép san hạ cốt nền trái quy định để nhiều doanh nghiệp khai thác tài nguyên đất trái phép ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành...
Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với nghi phạm sát hại bé trai 3 tuổi, xảy ra ngày 11/2, tại địa bàn huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Các đối tượng bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phục kích bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Số người di cư được tìm thấy bao gồm 43 người Ecuador, 9 người Colombia, 5 người Mexico, 4 người Venezuela, 1 người Peru và 1 người Dominica; trong đó có 13 trẻ vị thành niên.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên 89-02S, có địa chỉ tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 89-05D, có địa chỉ tại Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và nơi ở đối với 7 bị can. Kiến ThứcCác bị can...
Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) phối hợp Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông (Campuchia) bắt giữ nghi can vận chuyển chất cấm đang trốn sang Campuchia.
Một đối tượng ở Đắk Lắk đã dùng dao sát hại dã man người phụ nữ khiến người này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào rẫy cà phê.
Vụ tấn công nhằm vào một học viện quân sự ở Homs tiếp tục phản ánh thực trạng bất ổn tại Syria và tình hình tại đây sẽ tiếp tục xấu đi nếu không có một giải pháp chính trị hiệu quả.