Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP như: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria.
Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biết sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood, cùng với Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng.
Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.
Quá trình điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.
Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB.
Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An), bằng hình thức khiển trách.
Hầu hết nhà nuôi yến tại TP.HCM không được cấp phép xây dựng hoặc được cấp phép xây dựng nhà ở nhưng cải tạo, cơi nới thành nhà nuôi chim yến.
QUẢNG BÌNH - Trong khi di chuyển trên hồ Phú Vinh đoạn qua địa bàn xã Thuận Đức (TP Đồng Hới) để nhặt củi thì thuyền nhỏ bị lật, anh...
Chiều 13.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt 58 tập thể và 75 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo...
Ngày 22.8, Sở Công Thương Điện Biên vừa có văn bản thông báo về việc khôi phục hoạt động qua lại biên giới tại lối mở A Pa Chải thuộc...
Hình ảnh các loại vũ khí của Hamas mà Israel thu được cho thấy lực lượng này sở hữu loại thiết bị nổ tự chế khiến cả lực lượng Mỹ ở Iraq khiếp sợ, có thể trở thành thách thức chết người nếu Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Dải Gaza.
Sau khi đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án khu dân cư Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã tách vụ án 'vi phạm các quy định về quản lý đất đai' để tiếp tục điều tra.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Côte d'Ivoire Adama Bictogo đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị có bề dày gần nửa thế kỷ.
Ngày 4.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND tỉnh truy tố đối với bị...