Trương Mỹ Lan chỉ đạo cháu gái lập công ty 'ma', chiếm đoạt 1.000 tỷ của SCB

08:50 19/11/2023
Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn VTP) bị đề nghị truy tố tội "tham ô tài sản".

Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Vân được bà Lan tin tưởng giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP như: Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria.

Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biết sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Lavifood, cùng với Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng.

Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.

Quá trình điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.

Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB.

Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội “tham ô tài sản”, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án.

Có thể bạn quan tâm
Những ký ức không thể nào quên về Đại thắng mùa Xuân năm 1975

Những ký ức không thể nào quên về Đại thắng mùa Xuân năm 1975

09:30 29/04/2023

Dù 48 năm đã qua, nhưng trong không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, đối với những cựu chiến binh tại thành phố mang tên Bác, ký ức về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn còn vẹn nguyên.

Chạy thể dục, một cảnh sát cơ động nhặt được 45 triệu đồng

Chạy thể dục, một cảnh sát cơ động nhặt được 45 triệu đồng

19:20 20/07/2023

Một chiến sĩ Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk vừa trao trả lại cho người đánh rơi chiếc túi, bên trong có 45 triệu đồng, điện thoại và nhiều đồ dùng cá nhân.

Khởi tố nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt chủ quán để cướp 5 chỉ vàng

Khởi tố nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt chủ quán để cướp 5 chỉ vàng

16:20 17/06/2023

Ngày 17/6, theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội 'Cướp tài sản'. Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 10/6, Hoạt điều khiển xe mô tô che BKS đến cửa hàng vàng Ngọc Thơm (ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) giả vờ hỏi mua vàng. Khi thấy chủ quán sơ hở, tên này dùng bình xịt hơi cay xịt trực...

Bắt đôi nam nữ vận chuyển 20 bánh heroin trên Quốc lộ 6

Bắt đôi nam nữ vận chuyển 20 bánh heroin trên Quốc lộ 6

21:30 14/03/2023

Ngày 14.3, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái...

Khởi tố tài xế xe tải tông xe khách khiến 13 người thương vong

Khởi tố tài xế xe tải tông xe khách khiến 13 người thương vong

15:30 12/10/2023

Cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải buồn ngủ, chạy lấn làn và tông vào xe khách khiến 13 người thương vong.

Bị bắt tại chỗ sau khi trộm xe nhưng không nổ máy được

Bị bắt tại chỗ sau khi trộm xe nhưng không nổ máy được

11:30 22/03/2023

Trong lúc tìm cách nổ máy chiếc tre môtô vừa trộm cắp được, tên trộm bị chủ nhà truy hô bắt giữ, giao cho công an huyện Thoại Sơn, An...

Hiện trường vụ cháy cửa hàng tạp hóa do đối tượng nghi ngáo đá phóng hỏa

Hiện trường vụ cháy cửa hàng tạp hóa do đối tượng nghi ngáo đá phóng hỏa

17:00 29/03/2023

Ngày 29.3, tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương , đối tượng nghi ngáo đá chống đối lực lượng chức năng, sau đó chạy vào nhà dân kinh doanh...

Chuyển hồ sơ cho công an điều tra sai phạm đất đai ở Công ty mía đường La Ngà

Chuyển hồ sơ cho công an điều tra sai phạm đất đai ở Công ty mía đường La Ngà

12:50 11/08/2023

Thanh tra Nhà nước tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý đất đai ở Công ty mía đường La Ngà nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Đồng Nai: Khởi tố nữ giám đốc tội trốn thuế

Đồng Nai: Khởi tố nữ giám đốc tội trốn thuế

19:30 20/05/2023

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhung (51 tuổi, Giám đốc Công ty Th. M., ngụ TP Long Khánh) về tội trốn thuế. Theo hồ sơ điều tra, ngày 30/3/2015, công ty của do bà Nhung làm giám đốc được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33 địa chỉ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời hạn thuê đất là 50 năm, hình thức trả tiền thuê đất...

Co loi xay ra
Co loi xay ra