Triệt xoá đường dây đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng do 'nữ quái' 28 tuổi cầm đầu

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 15 người về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Bình phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng. Những người trong đường dây này đã truy cập website để tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng.

Tài khoản đánh bạc này có quy mô lớn do Phạm Thị Mỹ H. (SN 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cầm đầu, điều hành nhóm Telegram “Gia tộc Sâu”. Bằng tài khoản Teleram “Sâu Tộc Trưởng” của mình, tất cả các thành viên lập tài khoản từ mã giới thiệu của H. sẽ được tham gia vào nhóm, H. cấp quyền quản trị cho các đại lý để thêm các tài khoản của người chơi vào nhóm.

Nhận định thủ đoạn của những kẻ này rất tinh vi, hoạt động trên nhiều địa bàn trong cả nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và nguy cơ phát sinh một số loại tội phạm như lừa đảo, trộm cắp tài sản, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình lập chuyên án để đấu tranh, triệt xoá.

Ngày 13/4/2023, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ liên quan, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an TP Thái Bình triệu tập 22 người (Thái Bình 6; TP.HCM 3; Hưng Yên 3; Quảng Bình, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Hải Phòng, Bình Dương, Đắc Nông, Bến Tre mỗi địa phương 1 người) để đấu tranh.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 11/2021 đến nay đã truy cập website tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng với số tiền giao dịch lên trên 2.600 tỷ đồng. Qua xác minh có gần 4.000 người tham gia nhóm để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Mỹ H., Nguyễn Thu Hà (SN 1988, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Đỗ Thị Trúc Linh (SN 1993, trú tại huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre), lực lượng công an thu giữ 414 triệu đồng; 8,6 cây vàng, 6 sổ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ án đang được điều tra để xử lý theo quy định.

15 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc":

Phạm Thị Mỹ H. (SN 1995, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình), Trần Văn Sơn (SN 1986, trú tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Hồ Thị Mỹ (SN 1992, trú tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thị Tuyền (SN 1993, trú tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Trang (SN 1989, trú tại TP Thái Bình); Nguyễn Viết Kiên (SN 1988, trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Trình (SN 1995, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Hoài Duyên (SN 1990, trú tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Văn Hải (SN1998, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Đỗ Thị Như (SN 1990, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thu Hà (SN 1988, trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), Mai Ngọc Linh (SN 1989, trú huyện Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, trú huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Luyện Thị Hởi (SN 1987) và Dương Thị Hương (SN 2001, cùng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).