Trả hồ sơ vụ lừa đảo ngân hàng gần 602 tỉ đồng ở An Giang

Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Lưu Bách Thảo - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An - lừa đảo, chiếm đoạt ngân hàng gần 602 tỉ đồng.

Các bị cáo lập chứng từ khống để lừa đảo, chiếm đoạt ngân hàng gần 602 tỉ đồng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 26-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa vụ án hình sự sơ thẩm ra xét xử đối với 17 bị cáo trong vụ lừa đảo ngân hàng, chiếm đoạt gần 602 tỉ đồng.

Vụ án được khởi tố từ năm 2017 với 2 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng", xảy ra tại Vietcombank chi nhánh An Giang.

Sau 5 lần điều tra bổ sung, có 17 bị can bị truy tố, có 2 bị can đang bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt là Lưu Bách Thảo và Nguyễn Dương Phượng Trang - nguyên kế toán Công ty Minh Giàu.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, phát lệnh truy nã đặc biệt Thảo và Trang.

Các bị cáo có mặt tại tòa và đối mặt với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ngày 26-2 gồm Ngô Văn Thu - tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An, Nguyễn Thanh Hùng - giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc - giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.

Trần Lê Đức Thịnh - nguyên phó tổng giám đốc Công ty Việt An; Huỳnh Thị Thanh Lan - nguyên kế toán Công ty Việt An; Hồ Ngọc Tâm - nguyên phó phòng kế toán; Đặng Thị Kim Phượng - nguyên kế toán trưởng, Cao Thúy Trang - nguyên kế toán Công ty Bình Minh; Đỗ Thành Nam - nguyên phó giám đốc Công ty Việt Hưng, Trần Hoàng Tuẩn - nhân viên Công ty Bình Minh.

Nguyễn Thị Huyền - nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng - nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm - nguyên kế toán Công ty Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào và Tống Duy Khương - cùng là kế toán và kế toán trưởng Công ty Việt Hưng An Giang.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Agibasa An Giang được thành lập từ tháng 3-2004. Đến tháng 2-2007, công ty này đổi tên thành Công ty cổ phần Việt An, do Lưu Bách Thảo làm tổng giám đốc. Ngô Văn Thu làm tổng giám đốc đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh là sản xuất, chế biến cá tra đông lạnh, mua bán, khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Từ năm 2005 đến 2011, Thảo thành lập hàng loạt công ty gia đình như đề cập ở trên. Trong các năm từ năm 2010 đến 2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng vay vốn tín dụng theo hạn mức tại ngân hàng.

Để được giải ngân, Thảo và Thu đã chỉ đạo cấp dưới lập nhiều hồ sơ, chứng từ khống, lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực… để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay. Có tổng cộng 100 bộ hồ sơ rút vốn vay từ ngân hàng.

Theo hồ sơ, do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ khống để được rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21-12-2020, phía ngân hàng thiệt hại số tiền vốn gốc gần 602 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền này các bị cáo chiếm đoạt.

Riêng tội danh "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng", Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý đối với 14 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Hội đồng xét xử nhận định Lưu Bách Thảo là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Toàn bộ tài sản chiếm đoạt của ngân hàng các bị cáo đồng phạm đều khai chuyển hết cho Công ty Việt An do Lưu Bách Thảo quyết định sử dụng.

Trong khi đó, tài sản cá nhân của Thảo vẫn còn nhà, đất ở TP.HCM chưa được kê biên để đảm bảo phát mãi thi hành án. Mặt khác, bị can Thảo và Nguyễn Dương Phượng Trang đã bị khởi tố nhưng chưa bị truy tố. Cần thiết phải bổ sung thủ tục tố tụng xét xử vắng mặt bị can Thảo, Trang.

Đối với hành vi của nhóm cán bộ ngân hàng khi cho các công ty vay tiền, sau đó bị chiếm đoạt: Cần thiết phải xác minh, làm rõ, nếu có dấu hiệu của tội phạm phải xử lý theo pháp luật. Do đó, tòa quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang để điều tra bổ sung tất cả các vấn đề nói trên.