Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Lâm Thị Thu Trà rửa tiền và cho vay nặng lãi

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 31.5. Ảnh: Thành An

Ngày 31.5, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "rửa tiền" và "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bị cáo trong vụ án là Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974) bị truy tố cả hai tội danh; cùng 2 đồng phạm là Lâm Vũ Việt Anh (sinh năm 1989) và Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966) bị truy tố về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, phiên tòa xét xử các bị cáo trên đã diễn ra từ ngày 24.5 và Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, qua quá trình xét xử cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, có nhiều vấn đề cần phải tiến hành xác minh làm rõ để xác định đầy đủ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Chẳng hạn, cần làm rõ biến động tài sản liên quan đến căn nhà 28 Nguyễn Văn Cừ, và một số thửa đất khác xem có hay không dấu hiệu của tội "rửa tiền"; làm rõ một số nội dung của các khoản vay khác để xem có hay không dấu hiệu của tội "cho vay lãi nặng...".

Đồng thời, tiến hành đối chất để làm rõ một số tố cáo của ông M.V.T liên quan đến các thửa đất đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho Lâm Vũ Việt Anh. Cũng như xác định rõ lại số tiền thu lợi bất chính của Lâm Thị Thu Trà trong quá trình cho vay hơn 921,8 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, từ 2018-2020, Lâm Thị Thu Trà bị cáo buộc đã cho 7 đối tượng vay nặng lãi tổng cộng số tiền hơn 921,8 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 69,5 tỉ đồng. Một trong 7 đối tượng là Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") vay 9,5 tỉ đồng, có những người vay hơn 264,3 tỉ và 487.4 tỉ đồng...

Còn Lâm Vũ Việt Anh giúp Trà lập các bảng tính tiền, tính toán, theo dõi, kiểm tra các số liệu trong quá trình cho các đối tượng vay tiền; không được trả tiền công mà Trà chỉ cho tiền tiêu xài cá nhân.

Đặng Thị Tuyết Lan giúp Trà chuyển tiền cho vay nặng lãi, nhận tiền trả nợ gốc, lãi cũng như lập sổ ghi chép; mỗi tháng được trả tiền công 8 triệu đồng.

Trong quá trình cho bà T vay tiền (tổng cộng 48,9 tỉ đồng), khi đến hạn trả thì Trà đã yêu cầu chuyển hơn 23 tỉ đồng (trong đó số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,23 tỉ đồng) vào tài khoản những người khác để trả nợ, cho vay, hoặc nhờ nhận giùm. Những người này tiếp tục chuyển đi các tài khoản khác với nhiều mục đích khác nhau. Vì vậy, cơ quan chức năng xác định Trà đã che giấu và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, truy tố với tội danh "rửa tiền".