Ngoài ra, Hà Quốc Huy còn bị khởi tố thêm về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo điều tra, Hoa hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2018, địa bàn là khu vực Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Sau đó, người vay giới thiệu lẫn nhau tìm đến Hoa để vay tiền. Hoa trực tiếp kiểm tra lai lịch người vay và đi thu tiền lãi lẫn gốc. Do hoạt động cho vay ngày càng mở rộng, từ năm 2021, Hoa thuê Tô Bá Nguyên đi thu tiền lãi, trả công 9 triệu đồng/tháng.
Đường dây "tín dụng đen" của Hoa cho vay theo hình thức "góp ngày" và "vay đứng". Theo đó, người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như: Căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu… và ký giấy vay tiền.
Số tiền vay tối thiểu từ 500.000 đồng đến 60 triệu đồng, với lãi suất 30%/tháng. Sau khi được vay, người vay phải đóng phí dịch vụ (từ 10%/tổng số tiền vay) và đóng trước tiền góp, tiền lãi tháng đầu hoặc một ngày đầu, do đó số tiền thực nhận bao giờ cũng ít hơn số tiền ghi trên giấy vay.
Theo phân công của Hoa, Nguyên đến nơi ở của người vay để thu tiền. Ngoài ra, người vay tiền có thể trả tiền bằng cách chuyển qua tài khoản của Hoa. Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn thì Hoa, Nguyên sẽ gọi điện gây áp lực để họ trả tiền.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã ghi lời khai 22 người vay tiền của Hoa, với tổng số tiền là 259 triệu đồng. Số tiền Hoa thu lợi bất chính là gần 320 triệu đồng.
Theo Công an, Hoa cho vay với lãi suất từ 360 - 720%/năm, cao gấp từ 18 - 36 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Hoa và Tô Bá Nguyên đã thừa nhận hành vi câu kết hoạt động cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính.
Công an cũng đã bắt giữ nhóm của Hà Quốc Huy và Mai Thị Mỹ Lynh cho người khác vay tiền với lãi suất từ 120 - 730%/1 năm, đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 412 triệu đồng.
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: Sổ sách, hồ sơ cho vay tiền, căn cước công dân, giấy vay tiền, giấy tờ thế chấp tài sản của người vay, 3 ô tô, 3 xe máy và hàng chục xe gắn máy các loại, 5 cây mã tấu tự chế.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trước cơn bão số 3 đang đổ bộ vào Lạng Sơn và từ kinh nghiệm từ các mùa mưa bão trước, Trạm Cảnh sát giao thông ( CSGT) Tùng Diễn thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời di chuyển trên 500 xe mô tô bị tạm giữ tại đơn vị ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt.
Trước đây, anh Hiếu chi khoảng 140-150 triệu đồng/tháng để nuôi 7 đứa con. Tuy nhiên, sau khi nguồn thu kinh tế gia đình giảm sút, ông bố 7 con đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường và thắt chặt chi tiêu.
UBND phường Cầu Diễn (Hà Nội) đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động trông giữ trẻ của cơ sở giáo dục mầm non AMIS kể từ ngày 6-4, sau khi phụ huynh tố con của mình đang theo học tại đây có dấu hiệu bị cắt xén suất ăn.
Ngày 15/3, Thành ủy Bà Rịa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Công nhân Phạm Đình Nam Sơn (Công ty Điện lực Bắc Ninh) là người đạt giải Nhì hội thi Thợ giỏi của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; đạt...
Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức lô đề với tổng số tiền được xác định sơ bộ lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Được biết, tháng 12/2022, Công an TP Đà Nẵng phát hiện Phạm Thị Thanh (SN 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) câu kết một số đối tượng hình thành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, hoạt động trên địa bàn thành phố...
Ngày 13-3, thượng tá Trần Trung Quốc - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - xác nhận có xảy ra vụ việc một người đi xe gắn máy đánh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại xã Vĩnh Lợi, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho các cấp học phổ thông công lập.
Việc dẫn độ người phạm tội thông qua Luật Tương trợ tư pháp trong 14 năm qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, Bộ Công an muốn xây dựng Luật Dẫn độ.