Theo điều tra, từ tháng 6/2023, 3 người này hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn Quận 7 theo hình thức vay tiền góp và vay tiền đứng. Thạnh là người bỏ vốn và quản lý; Hạnh và Thảo có nhiệm vụ tìm người vay, kiểm tra thông tin chỗ ở, nhắc nhở trả nợ và thu tiền.
Người vay liên hệ với nhóm Thạnh, sau đó gặp trực tiếp để cung cấp bản chính hoặc bản photo CMND/CCCD. Nhóm này sẽ đi tìm hiểu thông tin của người vay, nếu thấy đúng thì Hạnh, Thảo làm “giấy vay tiền” giao cho Thạnh giữ.
Số tiền cho vay là 3 - 20 triệu đồng, lãi suất trả góp là 20%/24 ngày, phí làm hồ sơ từ 300.000 - 500.000 đồng.
Đối với hình thức vay tiền đứng, lãi suất được tính 1,5%/ngày, người vay phải đóng tiền lãi theo ngày. Trước 19h hàng ngày, con nợ phải đến nhà Thạnh để đóng tiền; hoặc Thảo, Hạnh đến nơi ở của người vay để thu tiền.
Người vay tiền cũng có thể chuyển khoản cho Thạnh. Sau khi trả xong tiền vay gốc, họ sẽ không phải đóng lãi nữa và xem như khoản vay đã tất toán. Nếu người vay không đóng tiền đúng hẹn, nhóm này sẽ gọi điện thoại hoặc đến nhà đe dọa, chửi bới.
Công an xác định, nhóm của Thạnh cho ít nhất 10 người vay tiền, thu lợi hơn 100 triệu đồng. Công an đề nghị ai là nạn nhân của những kẻ này tới Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM ở đường Trần Hưng Đạo (Quận 1, TP.HCM) cung cấp thông tin, hỗ trợ việc điều tra.
Ngày 5/9, Hội nghị Quan chức cấp cao các nước thành viên tham gia Bản Thỏa thuận về hợp tác phòng chống ma túy tiểu vùng sông Mê Kông năm 1993, đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Những trận mưa lớn trong mấy ngày qua đã gây ra hiện tượng ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa.
Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện nam thanh niên 27 tuổi mang theo 1 khẩu súng (dạng khí nén) màu đen và một số phụ kiện kèm theo trên đường đi liên tỉnh Lạng Sơn- Cao Bằng.
Sau khi xảy ra sự việc đá ở mỏ khai thác văng vào nhà dân, sáng 29/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang đã kiểm tra hiện trường hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).
VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm...
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu được 3 ngư phủ bị hành hung trên tàu cá trong clip đăng tải trên mạng xã hội.
Khi đến nhà người vay tiền để đòi nợ, xảy ra cãi vã, bà T bị đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ.
Ngày 31/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang (SN 1985, ở tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen, Hà Thị Huyền Trang đã đưa ra thông tin không có thật như: Gia đình của người bị hại đang gặp hạn, phải chuyển tiền cho Trang...
Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác liên ngành đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực vừa...