Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan ) bị cáo buộc đã ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ giúp sức cho vợ rút tiền của SCB, liên đới gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, một số người thân của bà Trương Mỹ Lan cũng bị đề nghị truy tố trong đó có tỉ phú Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông) - chồng bà Lan.
Vị tỉ phú này bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ông Chu Lập Cơ sinh năm 1956, quê gốc ở Quảng Đông nhưng đã thường trú tại Hồng Kông và được chính quyền đặc khu cấp hộ chiếu. Ông được biết đến là một tỉ phú, sở hữu nhiều bất động sản, từ Việt Nam đến Hồng Kông.
Ông Cơ bị bắt trong vụ án Vạn Thịnh Phát cùng với vợ và hiện cả hai đều bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Theo kết luận, ông Chu Lập Cơ là cổ đông chính (chiếm 99,26% cổ phần), chủ tịch HĐQT, giữ vai trò quyết định cao nhất tại Công ty CP Đầu tư Times Square.
Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại Quận 1, TP.HCM.
Kết quả điều tra xác định, ông Cơ được bà Lan trao đổi, đề nghị lấy tài sản dự án Time Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại Ngân hàng SCB.
Số tiền này được dùng cho mục đích cá nhân của chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Ông Cơ thừa nhận việc đã ký các thủ tục bảo đảm khoản vay theo đề nghị của vợ và bản thân không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn.
Ông cũng không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại đối với Ngân hàng SCB số tiền gốc, lãi là hơn 39 ngàn tỉ.
Chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhận thức rõ, việc lý các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc, mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại SCB.
CQĐT đã làm việc với các cá nhân đứng tên hộ các khoản vay. Lời khai của những người này thể hiện, họ là lao động tự do hoặc nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có người nhà, người quen làm việc tại Ngân hàng SCB đã nhờ họ đứng tên các khoản vay.
Sau đó những người này được gọi đến SCB để ký khống hồ sơ, thủ tục vay vốn. Họ không hề có nhu cầu vay vốn, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân, không có mối liên hệ với Công ty Times Square. Việc đứng tên khống các khoản vay này, các cá nhân được trả tiền công 15- 40 triệu đồng/năm.
Theo kết luận, trong khoảng thời gian từ tháng 12-2012 đến 12-2014, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn "khống" để giải ngân cho 73 khoản vay của 67 khách hàng, tổng số tiền giải ngân là hơn 29 ngàn tỉ đồng.
Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả được nợ, do phương án vay vốn là lập "khống", khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn thu hồi gốc.
Do đó, ông Chu Lập đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam, nội dung tiếp tục dùng tài sản tại dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng SCB, với dư nợ vay được bảo đảm tối đa là hơn 35 ngàn tỉ đồng.
Tính đến thời điểm 17-10-2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB với dư nợ gốc là hơn 19,5 ngàn tỉ đồng, nợ lãi hơn 19,6 ngàn tỉ đồng. Tổng cộng dư nợ là hơn 39 ngàn tỉ.
Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB tổng giá trị là hơn 30 ngàn tỉ.
Do đó, Cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỉ.
Chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát được Cơ quan điều tra đánh giá thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội, bản thân bị can có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án.
Ngày 5-10-2023, ông Cơ đã nộp 1 tỉ đồng nên C03 đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.
TP - Theo số liệu điều tra từ Phòng tư pháp huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cung cấp, trong năm 2022 và quý I/2023, trên toàn huyện có 201 trường hợp trẻ em đăng ký giấy khai sinh đều không xác định được cha. Nguyên nhân chủ yếu do các bạn trẻ bỏ học, yêu sớm và quan hệ trước hôn nhân, có thai ngoài ý muốn.
Ngày 23.8, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Trên cơ sở đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ Trị An và mực nước tại trạm thủy văn Biên Hòa vượt báo động 1, Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ qua đập tràn và tua bin phát điện với lưu lượng 1.000 m3/s.
Sáng 28.12, trao đổi với Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng ) cho biết, cơ quan công an đang điều tra...
Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì khen thưởng con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có thành tích học tập tốt trong năm học...
Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã sản xuất trên 6 triệu sản phẩm pháo hoa. Trong đó có 3 mẫu pháo hoa mới đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân. Những sản phẩm này đều có mã định danh để chống hàng giả, hàng nhái.
Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT tiếp tục nhận hồ sơ hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn không đủ trường tiểu học công lập.
Nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản ở tỉnh Quảng Ngãi đã gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách. Đây...
Ngày 27/3, thông tin từ lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chú voi tên H’Pul (giống cái, 49 tuổi) vừa chết tại địa phương. H'Pul được xác định chết vào khoảng 17h ngày 23/3, tại khu vực rừng thuộc quản lý của Khu du lịch sinh thái Bản Đôn-Ánh Dương. Trước khi chết, voi H’ Pul đã có biểu hiện bỏ ăn, răng đã mòn, cơ thể suy nhược, gầy yếu, khả năng tiêu hóa kém nên trong phân voi thức ăn...