Thêm 10 người bị bắt trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cho các băng tội phạm ở Campuchia, công an khởi tố thêm 10 người, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng cùng 2 thửa đất.
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 10 bị can gồm Lê Văn Ngọc Duy (quê Đăk Lăk), Phan Đức Hậu (trú TP Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (trú Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (trú Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (quê Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (trú Gia Lai), Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (trú Quảng Trị).
Trước đó, giai đoạn một của chuyên án, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Kết quả điều tra, từ năm 2022 đến cuối 2024, chủ mưu 36 tuổi trú Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp và mở hơn 600 tài khoản, bán cho các nhóm tội phạm, với số tiền giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối khoảng 300 tỷ đồng.
Giai đoạn hai, hôm 21/8, công an đã khởi tố thêm 20 người liên quan.
Theo điều tra, đường dây này thực hiện giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD (khoảng 1.135 tỷ đồng), 1,5 triệu Euro (45,7 tỷ đồng) và một triệu CAD (gần 18,8 tỷ đồng); tổng cộng hơn 68.000 tỷ đồng.
Công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên hai thửa đất và tạm giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ như 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước giả cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, dùng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma" và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Các tài khoản được cung cấp cho các băng nhóm tại Campuchia để phục vụ lừa đảo và rửa tiền.
Phòng Cảnh sát kinh tế ghi nhận hàng chục bị hại ở Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có người bị chiếm đoạt tới 12 tỷ đồng.
Ngọc Trường
Tuổi trẻ Đà Nẵng gieo việc tốt, thắp khát vọng mới
15:45 05/12/2025Hơn 2 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, hàng loạt mô hình sáng tạo được duy trì hiệu quả, hàng trăm nghìn câu chuyện đẹp lan tỏa trên không gian mạng… Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Đà Nẵng gieo việc tốt, thắp khát vọng dựng xây, phát triển thành phố mới.
Xe container chở hàng chuyển phát nhanh bốc cháy trên quốc lộ 1
14:46 05/12/2025Tối 11-11, Công an xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container chở hàng chuyển phát nhanh xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã này.
Đối tượng che biển số xe, lạng lách trên Quốc lộ 6 bị công an triệu tập
14:46 05/12/2025Sơn La – Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, che biển số, lạng lách đánh võng và tạt đầu phương tiện trên Quốc lộ 6 đoạn qua phường...
Đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tiếp tục vào bệnh viện để trộm cắp
14:45 05/12/2025An Giang - Vào bệnh viện trộm cắp , đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp đã bị bắt.
Vụ đôi nam nữ đang ngủ bị buộc cửa đổ xăng đốt nhà: chồng cũ đốt rồi tự tử
14:45 05/12/2025Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan chức năng đã làm rõ vụ đốt nhà tại xã Mỹ Lợi. Người gây ra vụ việc là chồng cũ của nạn nhân cũng đã tự tử chết.
Nghi phạm đâm chết cô gái ở TP.HCM khai gì?
14:45 05/12/2025Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố Lê Đan Huy (SN 2005, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội 'Giết người'. Huy là nghi phạm đâm chị T.T.D.H (SN 1993, quê Bạc Liêu) tử vong trên vỉa hè ở phường Tam Thắng. Theo lời khai, Huy và chị D.H. có quan hệ yêu đương từ năm 2022, cả hai thuê phòng trọ ở cùng nhau như vợ chồng. Khoảng 3 tuần trước, chị H. không muốn sống chung cùng Huy nên đã ra ngoài thuê phòng trọ mới ở đường Trương...
Tiếp nhận lô hàng cứu trợ người dân vùng lũ của Liên minh châu Âu
14:45 05/12/2025Hàng viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 138 bộ dụng cụ bếp bằng inox với đầy đủ nồi, chảo, xoong phục vụ nhu cầu nấu nướng cơ bản, cùng 150 bộ lều bạt gia đình.
Người dân nên làm gì để phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ?
14:45 05/12/2025Những dịch bệnh thường hay gặp sau mưa lũ là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…
Gia Lai chủ động ứng phó bão số 15 theo phương châm “4 tại chỗ”
14:45 05/12/2025Gia Lai tích cực chuẩn bị ứng phó bão số 15, kiểm tra tàu thuyền, sơ tán dân và đảm bảo an toàn các công trình trước ảnh hưởng của bão.
