Sáng 19-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (nguyên chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm.
Theo đó, các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.
Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19-10.
Dù nhà trường đã trấn an nhưng nhiều sinh viên trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam vẫn hoang mang tột độ khi biết tin nhiều thầy cô đồng...
Theo tổng hợp từ Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh ), từ ngày 15.12.2023 đến nay, Đội CSGT-TT Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý...
Tính đến tối ngày 4-7, đã có hơn 90 đại học, trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, nhiều trường công bố điểm chuẩn xét học bạ chạm mốc gần tuyệt đối.
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa nhận mức trợ giúp xã hội với 360.000 đồng/tháng như hiện nay là rất thấp.
Chủ nhà hàng người Hàn Quốc ở quận 1 (TP.HCM) điều các tiếp viên nữ khi khách có nhu cầu thì đến khách sạn, chung cư để bán dâm.
Ông P đã chiếm hơn 971m2 đất rừng đặc dụng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý để xây nhà.
Người dân vui mừng khi xây kè Tháng 10/2020, UBND tỉnh phê duyệt dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn qua thôn Vĩnh Phú với tổng mức đầu tư là 1.271 tỷ đồng, chiều dài khoảng 3.328m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2026. Hiện nay, công trình đang triển khai các hạng mục đắp đất san lấp mặt bằng, làm đường thi công dọc kè, lán trại, tập kết vật tư, thiết bị máy móc chuẩn bị triển khai thi công...
Sáng 8/12, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy 11 tàu cá ở TP Phan Thiết xảy ra chiều 7/12. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Giám đốc Công an tỉnh Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND TP Phan Thiết khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại vụ cháy. Qua đó, điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý nghiêm theo đúng quy định...
Tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, công nhân ở Bình Dương đã kiến nghị nhiều nội dung, vấn đề mang tính thời sự nóng.