Quảng Ninh khởi tố 6 đối tượng trốn thuế, buôn lậu đá vôi

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Ngày 26.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế trong hoạt động xuất khẩu đá vôi.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Lê Vũ Tùng Lâm (sinh năm 1973, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT; Đỗ Văn Tuấn (sinh năm 1984, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT về hành vi buôn lậu;

Phạm Văn Phong (sinh năm 1983) và Phạm Văn Quang (sinh năm 1990) cùng trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; Phạm Thị Nhật (sinh năm 1987, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (sinh năm 1983, trú tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo điều tra, từ ngày 16.6.2020, Lê Vũ Tùng Lâm và Đỗ Văn Tuấn đã cùng nhau thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu đá vôi.

Công ty ký hợp đồng bán đá vôi cho hai công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn và mua đá vôi trong nước với giá 152.000 - 154.000 đồng/tấn, với tổng số 281.144 tấn.

Trong đó, 72.423 tấn không có nguồn gốc hợp pháp và được hợp thức hóa bằng hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.

Lâm và Tuấn đã thay đổi mã hàng hóa từ mã đá dùng để sản xuất xi măng (2521) thành mã đá xây dựng (2517) để giảm thuế suất từ 17% xuống còn 15%. Cả hai cũng thực hiện khai báo hải quan sai tên hàng, đồng thời cắt dán, sửa đổi giá trị hợp đồng ngoại thương để giảm số thuế phải nộp.

Từ ngày 11.7.2020 đến 7.11.2020, Công ty LT đã xuất khẩu 281.144 tấn đá với giá trị thuế hơn 53,8 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế Nhà nước.

Đối tượng Trịnh Thị Lụa và Phạm Thị Nhật đã bán hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa số đá vôi không có nguồn gốc cho Công ty LT, nhằm trốn thuế hơn 1 tỉ đồng tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10 năm 2020.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.