Nhóm 7 người từ Thanh Hóa vào Đắk Nông hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng lên hơn 550%/năm.
Chiều 9-7, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá đường dây "tín dụng đen", lãi nặng lên hơn 550%/năm, khởi tố 7 người liên quan.
Những người bị khởi tố về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Bùi Sỹ Sơn (28 tuổi), Lê Bá Nam (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Chương (42 tuổi), Bùi Hải Dương (41 tuổi), Lê Bá Thắng (30 tuổi), Đoàn Thế Xuân Hiếu (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2024, Nam, Sơn, Hiếu, Phương và Chương đến thành phố Gia Nghĩa thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp.
Đến tháng 5-2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.
Nhóm này đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.
Quá trình cho vay tiền, nhóm yêu cầu người vay giao nộp các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20-6, nhóm đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó xác định nhóm cho vay thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Công an đã thu giữ 180 danh thiếp có ghi nội dung giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngày 13.8, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác đã đến Gia Lai động viên,...
Mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường đến trường học bị ngập, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có 4.317 học sinh phải nghỉ học.
Ngày 14/10, tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM (Ban Chỉ đạo), các thành viên của Ban Chỉ đạo thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2024. Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu cơ quan, tổ chức tập trung tăng cường quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa nội dung bài viết 'Chống lãng phí' của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này nhằm khơi dậy sức dân, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên...
Ngày 25.5, tại LĐLĐ tỉnh, buổi toạ đàm, giao lưu thể thao kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng và hưởng ứng Tháng...
Một người bạn của Nguyễn Thanh Tuấn phát hiện bao tải đựng hàng chục gói nghi là ma túy dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Tuấn bèn cất giấu và bị công an mời làm việc.
NGHỆ AN - Ngày 8.1, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đã triệt xóa một đường dây mua bán pháo nổ rất lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu...
Xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là nơi được chọn để xây cảng với công suất đạt 7 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận tàu thủy nặng đến 3.000 tấn. Vị trí cảng nằm bên sông Sài Gòn, giáp đường ĐT 744 và Vành đai 4 TPHCM.
Thanh Hóa - Liên quan đến vụ hàng chục học sinh nhập viện sau buổi học, Sở Y tế Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt đối với công...
Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn...