Nhóm 7 người từ Thanh Hóa vào Đắk Nông hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng lên hơn 550%/năm.
Chiều 9-7, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá đường dây "tín dụng đen", lãi nặng lên hơn 550%/năm, khởi tố 7 người liên quan.
Những người bị khởi tố về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Bùi Sỹ Sơn (28 tuổi), Lê Bá Nam (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Chương (42 tuổi), Bùi Hải Dương (41 tuổi), Lê Bá Thắng (30 tuổi), Đoàn Thế Xuân Hiếu (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).
Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2024, Nam, Sơn, Hiếu, Phương và Chương đến thành phố Gia Nghĩa thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp.
Đến tháng 5-2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.
Nhóm này đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.
Quá trình cho vay tiền, nhóm yêu cầu người vay giao nộp các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20-6, nhóm đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó xác định nhóm cho vay thu lợi bất chính 257 triệu đồng.
Công an đã thu giữ 180 danh thiếp có ghi nội dung giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.
Đêm thứ 7 đến rạng sáng Chủ nhật tuần này, TP.Thủ Đức và 5 quận, huyện khác tại TPHCM có thể bị cúp nước.
Hà Nội - Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho hay, năm 2017 vật tư thiếu, bệnh viện sẽ đóng cửa, không thể cấp cứu,...
Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại mái ấm Hoa Hồng theo pháp luật.
Tin tức 24h: Khởi tố vụ chìm sà lan khiến 4 người chết, 5 người mất tích ở Quảng Ngãi; Y án 21 năm tù đối với cựu Giám đốc...
Nam Định - Chỉ cách trung tâm TP Nam Định vài km nhưng người dân các xã Nghĩa An (huyện Nam Trực) và xã Nam Vân (TP Nam Định) vẫn...
Do thời tiết nóng bức, nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh đã nhảy xuống đập để tắm và đuối nước tử vong sau đó.
Xe tải bốc cháy nổ lốp nên bị đẩy lùi khoảng 5m tới trước nhà dân và tiếp tục bốc lửa cùng khói đen bao trùm cả khu dân cư ở Đà Nẵng.
Ngày 4/6, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN 8619 của Binh đoàn 18 đã đưa một ngư dân từ đảo Song Tử Tây về Bệnh viện 175 để tiếp tục điều trị. Trước đó, khoảng 8h ngày 3/6, trong quá trình khai thác hải sản trên khu vùng biển cách đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 40 hải lý, ngư dân Phan Kiệt (40 tuổi, quê xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), lao động trên tàu cá ĐNa 90990 TS, bị dây cước câu cuốn vào tay và làm...
Người vay chậm trả tiền, Tài cùng đàn em tìm đến tận nhà, dùng súng công cụ hỗ trợ uy hiếp, siết tài sản và ép nạn nhân viết giấy nhận nợ mới để tính lãi suất cao hơn.