Phá dường dây 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng lên hơn 550%/năm

23:30 09/07/2024

Nhóm 7 người từ Thanh Hóa vào Đắk Nông hoạt động 'tín dụng đen', cho vay lãi nặng lên hơn 550%/năm.

Nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng lên hơn 550%/năm - Ảnh: M.Q.

Chiều 9-7, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết vừa triệt phá đường dây "tín dụng đen", lãi nặng lên hơn 550%/năm, khởi tố 7 người liên quan.

  • Bộ Công an phá đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000%/năm, người nước ngoài cầm đầuĐỌC NGAY

Những người bị khởi tố về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Bùi Sỹ Sơn (28 tuổi), Lê Bá Nam (21 tuổi), Nguyễn Ngọc Chương (42 tuổi), Bùi Hải Dương (41 tuổi), Lê Bá Thắng (30 tuổi), Đoàn Thế Xuân Hiếu (21 tuổi) và Nguyễn Ngọc Phương (27 tuổi, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2024, Nam, Sơn, Hiếu, Phương và Chương đến thành phố Gia Nghĩa thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp.

Đến tháng 5-2024, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến ở cùng với các đối tượng để hoạt động cho vay.

Nhóm này đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.

Quá trình cho vay tiền, nhóm yêu cầu người vay giao nộp các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Công an thành phố Gia Nghĩa bắt giữ Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam - Ảnh: M.Q.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 đến ngày 20-6, nhóm đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk R'lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó xác định nhóm cho vay thu lợi bất chính 257 triệu đồng.

Công an đã thu giữ 180 danh thiếp có ghi nội dung giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra.

Có thể bạn quan tâm
Kết quả xổ số Vietlott ngày 27/9/2023 - Vietlott Mega 6/45 27/9

Kết quả xổ số Vietlott ngày 27/9/2023 - Vietlott Mega 6/45 27/9

16:50 26/09/2023

Vietlott 27/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay - thứ Tư ngày 27/9/2023 được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Thời gian quay số mở thưởng (QSMT) của xổ số Mega 6/45 27/9 sẽ bắt đầu vào lúc 18h00. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 27/9 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30. Vietlott 27/9 - Xổ số Mega 6/45 hôm nay - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Tư ngày 27/9/2023 Xem lại kết quả xổ số Vietlott...

Hà Tĩnh yêu cầu hiệu trưởng chấn chỉnh kế toán trường học tham gia khiếu nại

Hà Tĩnh yêu cầu hiệu trưởng chấn chỉnh kế toán trường học tham gia khiếu nại

16:00 07/11/2023

UBND TP Hà Tĩnh cho rằng, việc kiến nghị chuyển ngạch kế toán đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non trên địa bàn thành...

Tài xế chở thuốc lá lậu bỏ lại ôtô, trốn chạy trong đêm khi thấy CSGT

Tài xế chở thuốc lá lậu bỏ lại ôtô, trốn chạy trong đêm khi thấy CSGT

14:30 04/03/2023

Trong đêm tối, khi thấy lực lượng CSGT, tài xế vứt lại ôtô cùng gần 11.000 bao thuốc lá lậu , bỏ trốn.

Thành phố đầu tiên ở Việt Nam dành một phần vỉa hè cho xe đạp

Thành phố đầu tiên ở Việt Nam dành một phần vỉa hè cho xe đạp

09:30 15/07/2024

TP Huế đang hoàn thiện việc sơn kẻ vạch đường dành riêng cho xe đạp trên vỉa hè ở các tuyến đường Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp…

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

12:30 03/03/2023

Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thưc hiện hợp đồng.

Điều tra vụ tài xế taxi công nghệ cầm dao rượt khách ở TPHCM

Điều tra vụ tài xế taxi công nghệ cầm dao rượt khách ở TPHCM

12:40 04/10/2023

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tài xế công nghệ cầm dao đuổi, đánh nhau với hành khách ở quận Bình Thạnh, TPHCM.

Cưới xong vợ luôn trốn tránh, chồng đi tìm mới biết cưới nhầm 'bà thím' 50 tuổi

Cưới xong vợ luôn trốn tránh, chồng đi tìm mới biết cưới nhầm 'bà thím' 50 tuổi

08:00 19/07/2024

Vụ lừa đảo hôn nhân gây xôn xao dư luận vừa được phanh phui tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chàng trai 25 tuổi tố cáo bị một phụ nữ 50 tuổi lừa kết hôn. Câu chuyện này được đưa ra ánh sáng trong chương trình truyền hình 'Bách tính hòa giải' của kênh Đô thị Hà Nam. Theo trình bày của nạn nhân, anh gặp người phụ nữ này trong một dịp tình cờ. Bị thu hút bởi vẻ ngoài chín chắn và quyến rũ của đối phương, chàng trai nhanh chóng rơi vào lưới tình. 'Cô ấy...

Bị cáo nộp đơn tại tòa tố giác đã chi 2,7 tỉ đồng để 'lo lót' cán bộ giải quyết vụ án

Bị cáo nộp đơn tại tòa tố giác đã chi 2,7 tỉ đồng để 'lo lót' cán bộ giải quyết vụ án

14:10 15/06/2023

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 5 và 6/6 vừa qua, bị cáo chủ mưu trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cưỡng đoạt tài sản” đâm đơn tố kiểm sát viên (KSV) giữ quyền công tố tại phiên toà đã nhận 880 triệu đồng trong số 2,7 tỉ đồng mà vợ bị cáo đã đưa cho một người nhờ 'lo lót' những cán bộ ở cơ quan tố tụng.

Thuê ôtô rồi đem đi cầm đồ, thanh niên ở Hoà Bình lĩnh án 7 năm tù giam

Thuê ôtô rồi đem đi cầm đồ, thanh niên ở Hoà Bình lĩnh án 7 năm tù giam

18:50 28/12/2023

Thông qua mạng xã hội, một thanh niên ở huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình đã thuê chiếc xe có giá trị 550 triệu đồng rồi mang đi 'cắm' để...

Co loi xay ra
Co loi xay ra