Về tội "Rửa tiền", Cơ quan CSĐT đã khởi tố: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1990) - cùng trú tỉnh Đắk Lắk, Lê Thị Thắm (SN 1976), Nguyễn Thị Hương (SN 1990), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985, Quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, Quốc tịch Nigeria) - cùng ngụ tại TP.HCM.
Về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", Cơ quan CSĐT đã khởi tố: Phạm Văn Nhân (SN 1980), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983), Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu - cùng ngụ TP.HCM.
Theo Công an TP.HCM, 7 bị can bị khởi tố về tội Rửa tiền là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, nhóm người này đã tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời những người ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam, sau đó chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân khác tại Việt Nam.
Khi tiền vào tài khoản, nhóm này rút tiền mặt đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm bị can trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, mở tài khoản công ty, mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, lực lượng chức năng đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1.5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Theo Công an TP.HCM, vào ngày 2/4/2023, Công an TP nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện khiến cho công ty tại Ukraine lầm tưởng.
Công ty này sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng PC01 đã xác minh, kết quả ban đầu xác định có dấu hiệu tội phạm.
Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (PC01) đã khởi tố vụ án Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra và nhận diện.
Xác định đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, móc nối với người Việt Nam để hoạt động phạm tội, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã báo cáo Giám đốc Công an TP chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan...
Ngày 11/7, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Đỗ Ngọc Hà (38 tuổi, trú tại thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là giảng viên tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi 'trộm cắp tài sản'. Kiến ThứcTrường đại học nơi xảy ra sự việc.1 Đỗ Ngọc Hà hiện là tiến sĩ, giảng viên, giữ chức phó trưởng bộ môn, giảng dạy tại khoa Nông lâm ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức. Trước đó, vào tối...
Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng; hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch.
Ngày 3/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an huyện Gia Lâm làm rõ đối tượng 'chăn dắt' người khuyết tật đi bán tăm tre, xin tiền người dân. Kiến ThứcĐối tượng Trần Đình Minh.1 Theo cơ quan chức năng, ngày 17/6, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện Trần Đình Minh (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo 2 người khuyết...
Anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phải hết sức khẩn trương, quyết tâm cao, hành động ngay hỗ trợ kịp thời các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ.
Tại phần tranh luận, cựu Bí thư tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và luật sư bào chữa đều không tranh luận về tội danh mà cho rằng, mức án đề nghị của đại diện VKS là quá nặng. Theo đó, luật sư đề nghị HĐXX xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt cho bị cáo, do có nhiều công lao trong quá trình công tác, trong đó có gần 40 huân, huy chương.
Thanh Hóa - Trong khi ra khu vực đầm nước chơi, 2 bé gái đã không may bị ngã xuống đầm và bị đuối nước thương tâm.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết thời gian tới tỉnh thường xuyên tự kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút từ chức hoặc xin nghỉ việc....
Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương về phương án sáp nhập hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.