Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có 'đại bản doanh' tại Campuchia

10:50 09/09/2024

TPO - Ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có “đại bản doanh” tại Campuchia, do đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đồng thời, tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.

Tiền Phong Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra. 1

Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, lực lượng chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường. Đối tượng này từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập các công ty "ma", thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia.

Phạm Anh Trường còn thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính.

Để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Từ tháng 1-7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu.

Tại Việt Nam đại diện là Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Minh Thành Công. Các đối tượng lừa đảo đã tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt.

Tiền Phong Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi lừa đảo. 1

Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi lừa đảo.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm
Xác minh nội dung clip lãnh đạo xã cãi cọ với người đi đường sau va chạm giao thông

Xác minh nội dung clip lãnh đạo xã cãi cọ với người đi đường sau va chạm giao thông

13:00 29/03/2024

Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đang tiến hành xác minh, yêu cầu báo cáo sau khi xuất hiện clip lãnh đạo xã Vinh Tiền cự cãi với người dân...

Giáo viên 'ú ớ' không trả lời được phụ huynh về việc liên kết dạy thêm

Giáo viên 'ú ớ' không trả lời được phụ huynh về việc liên kết dạy thêm

12:10 18/09/2023

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều bạn đọc cho biết khi hỏi việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm , thầy...

Điểm nhấn giáo dục: Trường quốc tế 'ôm' 14 tỷ đồng học phí bất ngờ đóng cửa

Điểm nhấn giáo dục: Trường quốc tế 'ôm' 14 tỷ đồng học phí bất ngờ đóng cửa

09:00 10/09/2023

Cả nước khai giảng năm học mới; Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Tạm giữ nhóm vị thành niên ở Hải Dương cướp xe máy của học sinh

Tạm giữ nhóm vị thành niên ở Hải Dương cướp xe máy của học sinh

18:30 15/12/2023

Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một nhóm thanh thiếu niên gây...

Vĩnh Long: Người dân hốt hoảng vì cháy căn nhà ven Quốc lộ

Vĩnh Long: Người dân hốt hoảng vì cháy căn nhà ven Quốc lộ

16:00 19/04/2023

Vào khoảng 9h40' ngày 19.4, một vụ cháy nhà dân xảy ra trên Quốc lộ 53, đoạn thuộc ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Việc sửa chữa cung đèo 15 tầng nổi tiếng ở Cao Bằng trễ hẹn dịp 30.4

Việc sửa chữa cung đèo 15 tầng nổi tiếng ở Cao Bằng trễ hẹn dịp 30.4

17:30 30/04/2024

Đèo Khau Cốc Chà (đèo 15 tầng) là một trong những biểu tượng du lịch của tỉnh Cao Bằng . Việc sửa chữa cung đèo nổi tiếng này bắt đầu...

Người gửi ô tô mất trộm vào trạm y tế xã ở Nghệ An là em trai chủ xe cũ

Người gửi ô tô mất trộm vào trạm y tế xã ở Nghệ An là em trai chủ xe cũ

17:20 16/03/2024

Người đàn ông lái xe gửi vào trạm y tế xã là em trai của chủ xe đã bán trước đó cho người khai báo bị mất xe.

Bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên

Bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên

20:10 29/03/2024

Chiều 29.3, bà Nguyễn Thị Hòa - Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh, nhiệm...

Rủ nhau ra thác tắm, 1 nữ sinh đuối nước tử vong

Rủ nhau ra thác tắm, 1 nữ sinh đuối nước tử vong

21:10 27/04/2024

Yên Bái - Trong lúc cùng bạn tắm ở thác Gốc Sâm, 1 nữ sinh không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới