Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có 'đại bản doanh' tại Campuchia

10:50 09/09/2024

TPO - Ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có “đại bản doanh” tại Campuchia, do đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đồng thời, tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.

Tiền Phong Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra. 1

Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, lực lượng chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường. Đối tượng này từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập các công ty "ma", thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia.

Phạm Anh Trường còn thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính.

Để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Từ tháng 1-7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu.

Tại Việt Nam đại diện là Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Minh Thành Công. Các đối tượng lừa đảo đã tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt.

Tiền Phong Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi lừa đảo. 1

Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi lừa đảo.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm
Lại phát hiện cá sấu nổi trên sông ở Bạc Liêu

Lại phát hiện cá sấu nổi trên sông ở Bạc Liêu

17:10 28/08/2023

Chiều ngày 28.8, ông Huỳnh Văn Tèo - Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu - xác nhận, có việc cá sấu nổi trên sông Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Tàu chở 1.500 tấn thép chìm ở biển Quảng Nam

Tàu chở 1.500 tấn thép chìm ở biển Quảng Nam

11:40 29/11/2023

Tàu Nam Phát 01 chở 1.500 tấn thép đang trên hành trình ra Thanh Hóa, khi đến vùng biển Quảng Nam thì bị chìm, 11 người được cứu.

Bắt thẩm phán TAND tàng trữ ma túy

Bắt thẩm phán TAND tàng trữ ma túy

16:20 15/01/2024

Ngày 15/1, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra về hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' đối với ông Nguyễn Thành Dũng (39 tuổi). Vào 3 ngày trước, tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Trà Đa, TP Pleiku, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang ông Nguyễn Thành Dũng đang tàng trữ hơn 1 gam tinh thể màu...

Ô tô con bị tàu hỏa tông văng gần chục mét, bẹp dúm

Ô tô con bị tàu hỏa tông văng gần chục mét, bẹp dúm

14:50 27/06/2024

Chiều 27/6, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô 4 chỗ vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 cùng ngày, ông N.T.K. (47 tuổi, trú thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) lái chiếc ô tô 4 chỗ rời khỏi nhà và di chuyển theo hướng ra Quốc lộ 1A. Khi băng qua đường sắt, đoạn giao nhau với đường bê tông dân sinh thuộc thôn Bà Bầu, ô tô bị tàu SE5 (chạy...

Người dân bàn luận về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ

Người dân bàn luận về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Cần Thơ

14:00 03/04/2023

Cần Thơ - Sáng ngày 3.4, tại hồ Xáng Thổi (thuộc đường Huỳnh Cương, quận Ninh Kiều), hiện tượng cá chết hàng loạt khiến người dân không khỏi bất ngờ....

Tìm lai lịch cô gái xăm hình bộ xương, tử vong tại chung cư Đà Nẵng

Tìm lai lịch cô gái xăm hình bộ xương, tử vong tại chung cư Đà Nẵng

03:10 06/11/2023

Sáng 5/11, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã ký thông báo gửi Công an các đơn vị trên địa bàn, đề nghị phối hợp truy tìm lai lịch nạn nhân tử vong tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai (72 Hàm Nghi, Đà Nẵng). Cụ thể, vào lúc 18h ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch tại tầng 4, tòa nhà Hoàng Anh Gia Lai (đường Hàm Nghi, phường Thạc Gián). Khám nghiệm hiện...

Vườn quốc gia Xuân Thủy xây dựng hồ sơ đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN

Vườn quốc gia Xuân Thủy xây dựng hồ sơ đề cử trở thành Vườn Di sản ASEAN

18:50 18/09/2023

Nam Định - UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Công văn số 711/UBND-VP3 ngày 18.9.2023 về chủ trương cho Vườn Quốc gia Xuân Thủy xây dựng hồ sơ, đề...

Tuyên bố mất tích và quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

Tuyên bố mất tích và quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích

16:10 08/08/2023

Khi nào thì tuyên bố mất tích và ai được quản lý tài sản của người mất tích?

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân vụ tấn công tại Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các nạn nhân vụ tấn công tại Đắk Lắk

11:50 12/06/2023

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc; đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm, hỗ trợ về mặt đời sống, tinh thần.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Ago Mom cải thiện khả năng thụ thai, tình trạng hiếm muộn ở phụ nữ
Ago Dad hỗ trợ sức khỏe sinh sản nam giới bổ sung dưỡng chất cần thiết, tăng cường sức khỏe, bổ thận và ích tinh cho nam giới