Phá đường dây lừa đảo ‘việc nhẹ lương cao’ lừa được hơn 52 tỉ của 1.500 người

Công an vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại tỉnh Lạng Sơn và Campuchia với chiêu “thực hiện nhiệm vụ hưởng hoa hồng cao” đã chiếm đoạt tài sản của 1.500 người.

Hoàng Phi Long bị xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia - Ảnh: CACC

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Bước đầu Công an xác định có khoảng 1.500 người "sập bẫy" lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 52 tỉ.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vi Văn Tùng (30 tuổi, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng một nhóm khoảng 10 thanh niên thuê trọ tại khu chung cư APEC (thành phố Lạng Sơn) sinh sống và làm việc cả ngày đêm, lắp đặt nhiều camera giám sát, đường truyền internet tốc độ cao.

Nhận thấy hoạt động của nhóm thanh niên này có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra, phát hiện Vi Văn Tùng và các đối tượng trên là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tinh vi, có tổ chức, có sự liên kết trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn.

Công an tỉnh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh chuyên án, Công an xác định Hoàng Phi Long (26 tuổi, trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cư trú, làm việc bên Campuchia là nghi can chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Long chỉ đạo Vi Văn Tùng và 16 người khác thuê nhà, tuyển nhân viên làm việc tại Lạng Sơn và chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm này là giả danh nhân viên Tập đoàn Panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo để hưởng % hoa hồng cao. Khi khách hàng "sập bẫy" nạp tiền, các nghi can dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào tài khoản ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ.

Đến khi các nạn nhân không còn khả năng thanh toán thì các nghi can sẽ chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã chuyển.

Đến giữa tháng 7, ban chuyên án đã bắt giữ thành công Hoàng Phi Long tại huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội. Đồng thời, ban chuyên án triển khai nhiều tổ công tác áp sát địa điểm hoạt động của nhóm lừa đảo, bắt giữ 15 người liên quan, tạm giữ 20 bộ máy vi tính, 20 điện thoại di động và một số tài liệu khác.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2-2023, Hoàng Phi Long sang Campuchia đã câu kết với hai nghi phạm khác người Việt Nam (hiện đang trốn ở Campuchia) tổ chức lập ra đường dây chuyên hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn "viẹc nhẹ lương cao", nhóm của Long đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.500 người tại Việt Nam, với số tiền khoảng 52,2 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ lừa đảo Long và các đồng phạm dùng tiêu sài cá nhân, đánh bạc, trả lương cho số nhân viên, thuê, mua sắm vật dụng, phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Lạng Sơn và Campuchia.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Phi Long và một người khác trong đường dây về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ để xử lý các nghi phạm có tham gia đường dây này.