Núp bóng công ty luật khủng bố, dọa giết vợ, con nạn nhân để đòi nợ

11:00 23/02/2023

Ngày 23.2, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng có liên quan đến tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty tư vấn luật thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Đe dọa giết vợ, con nạn nhân để đòi nợ

Theo đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại với hành vi như đe dọa giết vợ, con, người thân… thậm chí đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ xảy ra ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Sau khi báo cáo và được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đồng ý. Vào lúc 10 giờ ngày 14.2.2023, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport”, địa chỉ số 07, đường Lê Văn Huân (thuộc Phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).

Kiểm tra, khám xét, thu giữ vật chứng tại nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản; triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan, phát hiện có nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Ngày 18.2.2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Sau đó, ngày 20.2.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng gồm: Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt - là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu (thuộc phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Khủng bố núp bóng công ty luật

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Trung bình mỗi tháng công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã xác định được hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước. Hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên công ty Luật TNHH Pháp Việt cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” và có dấu hiệu của tội “Khủng bố” theo quy định của Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Đối tượng Trần Văn Châu, Phó Giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.
Một đoạn tin nhắn đe dọa để đòi nợ của nhân viên công ty Pháp Việt. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 22.2.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tiếp tục khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là Phó Giám đốc Công ty; Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng).

Ngoài ra, Công an còn tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng khác và đang tiếp tục củng cố chứng cứ, khai thác thông tin, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Đối tượng Hà Thị Hiệp. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp sớm kết luận điều tra, đưa vụ án ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng có hoạt động tương tự.

Có thể bạn quan tâm
Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn trên biển

17:30 17/09/2023

Dù thời tiết ban đêm, sóng to gió lớn, tầm nhìn hạn chế nhưng cán bộ chiến sĩ trên tàu 215 thuộc Vùng 2 Hải quân vẫn nhanh chóng tiếp...

Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Nghi phạm đang là sinh viên

Vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Nghi phạm đang là sinh viên

11:20 01/12/2023

Việt khai nhận đang là sinh viên từ ngoài Bắc vào Nam tìm việc làm rồi bất ngờ được Quang rủ đi cướp tiệm vàng thì bị cảnh sát bắt giữ.

Bộ Công Thương: Xuất khẩu gạo giá thấp có thể vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Bộ Công Thương: Xuất khẩu gạo giá thấp có thể vi phạm pháp luật về cạnh tranh

20:10 30/05/2024

Bộ Công Thương vừa có văn bản hoả tốc về việc xuất khẩu gạo vào Indonesia.

Bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

Bắt 3 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy

18:00 16/05/2023

HUẾ - Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vừa bắt 3 đối tượng vì hành vi tổ chức sử dụng ma túy .

Cắt điện 'hụt', dân chung cư Hà Nội rơi vào cảnh dở khóc dở cười

Cắt điện 'hụt', dân chung cư Hà Nội rơi vào cảnh dở khóc dở cười

13:00 08/06/2023

Nhiều người dân sống tại chung cư Hà Nội 'dở khóc dở cười' khi nhận thông báo cắt điện 'hụt'. Để ứng phó tình trạng chung, họ nói đã chuẩn bị mọi kịch bản 'trốn' nóng.

Khánh Hòa kiểm tra toàn bộ dự án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Khánh Hòa kiểm tra toàn bộ dự án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

12:00 17/03/2024

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn giao các sở ngành cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại toàn bộ dự án, công trình của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn) và các thành viên của công ty này. UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan làm việc với Công ty Phúc Sơn để kiểm tra, rà soát các dự án công trình mà công ty này đang đầu tư hoặc thi công trên địa bàn tỉnh. Động thái này được địa phương đưa ra...

Kẹt xe 'tứ phía' tại giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2, TP Thủ Đức

Kẹt xe 'tứ phía' tại giao lộ Kha Vạn Cân - đường số 2, TP Thủ Đức

10:00 28/03/2024

Sáng 28-3, giao lộ đường Kha Vạn Cân - đường số 2, phường Linh Đông, TP Thủ Đức kẹt xe kéo dài, người dân phải vất vả vượt qua đoạn kẹt.

Học bổng cho thí sinh xét tuyển sớm chương trình Gloucestershire Vietnam

Học bổng cho thí sinh xét tuyển sớm chương trình Gloucestershire Vietnam

09:40 13/04/2024

Hiện nay, việc lựa chọn môi trường học tập đa văn hóa, chất lượng quốc tế đang được các bạn trẻ quan tâm.

Cán bộ mặt trận TPHCM và hành trình về nguồn

Cán bộ mặt trận TPHCM và hành trình về nguồn

14:40 24/06/2023

Trong hành trình về nguồn, phóng viên các cơ quan báo chí, cộng tác viên truyền thông đã tham quan các địa danh, di tích lịch sử mang dấu ấn truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc ta, tạo động lực phấn đấu, sống và làm việc cho quê hương, đất nước.

Co loi xay ra
Co loi xay ra