Nữ đại gia chiếm đoạt 3,2 triệu USD bị tuyên 18 năm tù

18:20 17/04/2024

Hội đồng xét xử nhận định hành vi chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu USD của người nước ngoài gây dư luận xấu, ảnh hưởng doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Tòa tuyên phạt bà Trương Thị Kim Soan mức án 18 năm tù - Ảnh: KHẮC HIẾU

Ngày 17-4, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bà Trương Thị Kim Soan (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số tiền chiếm đoạt được viện kiểm sát nhận định là 3,2 triệu USD, tương đương 67 tỉ đồng.

Tại tòa, hội đồng xét xử cho rằng viện kiểm sát truy tố hành vi và tội danh của bà Soan có cơ sở. Bà Soan đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của người nước ngoài với số tiền nêu trên.

Theo hội đồng xét xử, bà Soan cố ý phạm tội, xâm phạm tài sản của người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật. Ngoài ra, bị cáo không thành khẩn khai báo trong suốt quá trình xét xử.

"Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền 3,2 triệu USD, gây dư luận xấu, ảnh hưởng doanh nghiệp làm ăn chân chính. Vì vậy cần phải có hình phạt tương thích nhằm giáo dục, răn đe", chủ tọa phiên tòa nói.

Vụ anh em 'đại gia' lan đột biến khai thác 3 triệu tấn than lậu: Nữ giám đốc kêu oan
Truy tìm nguyên giám đốc vụ án lừa đảo 816 tỉ đồng tự ý rời Viện Pháp y tâm thần
Cơn sốt 'đổ thạch' online, dân làm ngọc nói thẳng 'chiêu trò lừa đảo'

Theo đó, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bà Trương Thị Kim Soan mức án 18 năm tù.

Với trách nhiệm dân sự, tòa nhận định yêu cầu bồi thường của bị hại có cơ sở nên buộc bà Soan phải bồi thường số tiền 3,2 triệu USD, khấu trừ số tiền 20 tỉ gia đình đã nộp trước đó.

"Gia đình bị cáo nộp 20 tỉ và xác nhận đây là tiền bồi thường, không phải tiền bảo lãnh như lời khai của bị cáo nói tại tòa. Cho nên phải khấu trừ vào số tiền bồi thường cho bị hại", hội đồng xét xử lý giải.

Hội đồng xét xử quyết định kê biên ba bất động sản của bà Soan. Đồng thời đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm với người có liên quan.

Bà Soan chiếm đoạt 3,2 triệu USD ra sao?

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010 - 2017, bà Soan môi giới và hợp tác cùng ông J.K. (người Hoa, quốc tịch Úc) thực hiện giao dịch mua bán mỏ, cổ phần các công ty.

Tháng 4-2013, bà Soan gặp ông J.K. nói nên mua mỏ titan 360ha tại Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai).

Bà Soan nói mỏ đã được thăm dò, cấp phép, có trữ lượng lớn và dự kiến sinh lợi nhuận cao.

Sau đó bà Soan tiếp tục giới thiệu ông J.K. gặp ông N.V.H. (giám đốc Công ty Sao Mai) để khảo sát thực tế và nói sẽ đàm phán mua giúp vì nếu trực tiếp bàn bạc với ông H., giá mỏ có thể bị tăng lên. Bà Soan cũng hứa mua với hình thức mua cổ phần, sau đó bán lại cho ông J.K..

Tuy nhiên cáo trạng xác định thời điểm thỏa thuận mua cổ phần, mỏ Sao Mai chưa được cấp phép khai thác. Bà Soan đã đề nghị ông J.K. chi tiền trả phí cấp phép khai thác, khoan thăm dò và chi phí khác.

Đến tháng 6-2013, ông J.K. đại diện Công ty Sense Development Ltđ (trụ sở tại Hong Kong) đã chuyển 1,6 triệu USD đến tài khoản của bà Soan. Ông này đồng thời chỉ đạo thư ký là bà W.D. chuyển 3 lần tổng cộng 350.000 USD cho bà Soan.

Trong quá trình mua cổ phần mỏ, ông J.K. thống nhất với bà Soan chuyển nhượng mỏ này cho Công ty Yue Da giá 34 triệu USD. Bà Soan đã nhận 7 triệu USD đặt cọc.

Đến tháng 6-2014, bà Soan làm thủ tục thành lập Công ty Thiên Bình và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bà Soan và chồng mình góp vốn.

Bà Soan sử dụng pháp nhân Công ty Thiên Bình để mua 100% cổ phần Công ty Sao Mai, tiếp tục ký 2 hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp sang Công ty Happy Town. Công ty Happy Town đã sở hữu 90% cổ phần Công ty Thiên Bình.

Đồng thời bà Soan thuê luật sư làm hồ sơ chứng minh công ty của ông J.K. đã sở hữu thực tế 60% cổ phần Công ty Sao Mai.

Sau đó bà này làm hai hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn, giả chữ ký bà W.D. và trực tiếp ký giả chữ ký bà L.T.S. (mẹ ruột bà Soan). Từ đây, bà Soan làm thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn từ Công ty Happy Town sang cho bản thân và mẹ mình rồi làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, loại trừ phần vốn góp của Happy Town tại Thiên Bình.

Sau khi làm các thủ tục, bà Soan hoàn thành việc chiếm đoạt hơn 2,85 triệu USD của ông J.K.. Để nhận tiếp 350.000 USD, bà Soan yêu cầu ông chuyển thêm tiền để xin giấy khai thác mỏ.

Cáo trạng cáo buộc bà Soan đại diện Công ty Sao Mai ký hợp đồng và giả chữ ký để chuyển 100% cổ phần cho 3 người khác mà không báo cho ông J.K..

Dựa trên các hành vi cáo trạng đã nêu, viện kiểm sát truy tố bà Soan với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị mức án 18 - 20 năm tù.