Trong vụ cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, lãi suất 2.190%/năm, mặc dù ông chủ ngoại đang trốn, song hành vi giúp sức đắc lực của một số mắt xích được làm rõ.
Trong bản cáo trạng được TAND Hà Nội nghiên cứu để xét xử với các bị cáo liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, ngoài chủ mưu Li Zhao Qiang (chưa bắt được), hồ sơ cho thấy nhiều bị cáo là mắt xích quan trọng, giúp sức đắc lực cho ông chủ.
Năm 2018, Li Zhao Qiang (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) thuê máy chủ đặt tại Hong Kong (Trung Quốc) và tạo lập các app CashVn, Vaynhanhpro... cho khách là người Việt Nam vay tiền mức lãi suất từ 43.000 - 60.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 1.570-2.190%/năm) trên địa bàn Thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Li Zhao Qiang thuê một loạt các nhân sự người Việt Nam giúp sức cho hành vi cho vay lãi nặng, ngoài vài người đồng hương với anh ta.
Trong số này có Nguyễn Quang Vũ, được Li Zhao Qiang bổ nhiệm là Phó Giám đốc Công ty Newstar, với nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm và điều hành mọi hoạt động cho vay, truy thu nợ.
Vũ được trả lương 50 triệu đồng/tháng và được cấp tài khoản, mật khẩu, sau đó đăng nhập vào hệ thống app "CashVn", "VaynhanhPro", còn app "Ovay", bị cáo không được cấp tài khoản truy cập.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2019 đến ngày 24.5.2022, Vũ đã giúp sức cho Li Zhao Qiang tổ chức hoạt động cho vay qua 3 app CashVn, VaynhanhPro, Ovay với tổng số tiền khoảng 1.607 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 732 tỉ đồng.
Mặt khác, Vũ còn thay mặt Li Zhao Qiang quản lý, chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động cho vay, truy thu nợ của Công ty Newstar tại Việt Nam. Vũ có tai khoản và mật khẩu đăng nhập vào các app vay tiền nên qua đó cung cấp danh sách khách vay nợ cần truy thu.
Vũ biết và khuyến khích nhân viên công ty cưỡng đoạt tài sản. Do đó, cơ quan công tố buộc bị cáo chịu trách nhiệm về hành vi này với vai trò chủ mưu.
Một mắt xích khác giúp sức đắc lực cho ông chủ ngoại là bị cáo Phạm Quang Yên. Anh ta được Li Zhao Qiang giao phụ trách truy thu nợ tại Công ty TNHH dịch vụ CSKH DCS. Công ty này do Zhang Min - được Li Zhao Qiang đưa sang Việt Nam, phụ trách hoạt động truy thu nợ.
Tại công ty, Zhang Min cung cấp cho Yên các đường dẫn quản lý riêng khách hàng vay trên 3 ứng dụng trên. Yên được giao tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập để quản lý khách hàng được giao truy thu nợ.
Cũng tại công ty này, Yên được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động truy thu nợ của các nhân viên. Dưới sự chỉ đạo của Zhang Min, hàng ngày Yên giám sát xem có bao nhiêu nhân viên đi làm, đồng thời đôn đốc họ truy thu nợ. Mỗi tháng bị cáo được trả lương 20 triệu đồng.
Theo cơ quan công tố, từ năm 2018 đến ngày 24.5.2022, Yên giúp sức cho Li Zhao Qiang, Zhang Min tổ chức hoạt động cho vay qua 3 app trên, với tổng số tiền hơn 1.607 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 732 tỉ đồng.
Ngoài hành vi cho vay lãi nặng, Yên còn giúp sức quản lý nhóm nhân viên truy thu nợ bằng cách gọi điện thoại chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách cùng người thân của họ đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép đòi tiền.
Nguyễn Quang Vũ và Phạm Quang Yên bị truy tố về hai tội: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Cưỡng đoạt tài sản".
Lưu Thị Quỳnh Trang - thư ký của Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane bị cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông (Hà Nội) khởi tố về tội 'Tham ô tài sản'.
Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/06/2024 tại Lâm Đồng VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Lâm Đồng ngày 06/06/2024 từ website cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện thành phố Đà Lạt Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/06/2024 từ 08h30 - 15h00 Mất điện 3 Tháng 2, Thủ Khoa Huân. Điện lực Đà Lạt Tiến hành các công việc thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hạ, trung áp Lịch cúp điện thành phố Bảo Lộc Ngày Khu vực Đơn...
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh đã phân tích cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga, dẫn đến vụ chìm tàu hôm 3/8.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia yêu cầu phía Campuchia điều tra, bắt giữ hung thủ và phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để thông báo cho gia đình nạn nhân.
Đoàn công tác của Huyện ủy Mường Ảng ( Điện Biên ) làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Ameii về việc triển khai chuỗi sản xuất, hợp...
Ngày 11/2 (mùng 2 Tết), rất đông du khách và các gia đình đến Thảo Cầm Viên thăm thú, vui chơi. Tuy đang trong thời gian nghỉ Tết, khách tham quan đông đúc nhưng không diễn ra cảnh chen lấn như những năm trước...
Sau tiếng nổ lớn, cơ sở kinh doanh phụ tùng ô tô bốc cháy dữ dội rồi cháy lan sang Công ty bất động sản và một nhà dân. Vụ cháy không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi nhiều tài sản.
Theo thông tin ban đầu, vụ phát hiện thi thể nam tài xế xảy ra vào khoảng 7h00 sáng 17/7, cạnh bờ hồ Hà Yên, thuộc Tổ 1, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Kiến ThứcKhu vực phát hiện thi thể nam tài xế.1 Theo đó, vào thời điểm trên, người dân đi thể dục tá hoả phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác...
Cần Thơ - Tuyển sinh năm 2023, Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển 8.720 sinh viên và mở thêm 3 ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu học tập...