TPO - Nữ giám đốc cùng các đồng phạm lập hàng chục công ty, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để chuyển trái phép số tiền hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài. Sau đó, các đối tượng cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội.
![]() |
Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh Bộ Công an |
Ngày 11/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đào Thị Oanh - Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam; Nguyễn Hồng Anh - Giám đốc Công ty Phương Diễm, Kế toán trưởng Công ty FuTu; Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm; Vũ Thùy Linh - Giám đốc Công ty Alpha; Mai Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty Earth Vibes.
Theo kết quả điều tra, Đào Thị Oanh cùng đồng phạm đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản ngân hàng, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty nhằm che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 - 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố, bắt giam các đối tượng nêu trên nằm trong quá trình điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và một số địa phương liên quan.
Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Cử tri các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị thành phố tập trung giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè ,...
Chiều 15-5, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa được ủy quyền đã tham gia phiên tòa hành chính phúc thẩm, do TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử trực tuyến.
Vĩnh Long sẵn sàng dùng mỏ cát sông dự trữ để hỗ trợ san lấp mặt bằng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Nhưng kiến nghị các bộ thống nhất mặt thủ tục để thực hiện.
Trong quá trình di chuyển vào cửa lạch, tàu cá xảy ra va chạm với bè mảng khiến một ngư dân rơi xuống biển tử vong.
Tổng Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý tại 4 đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Hải Dương - Chiều 24.5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ...
Thái Bình - Chiều 1.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, người dân vừa phát...
Xã hội học được nhiều nước trên thế giới đánh giá tích cực bởi tiềm năng trong thị trường việc làm hiện nay. Ngành học này đang được nhiều trường ở nước ta đào tạo, với cơ hội việc làm rộng mở. Cơ hội việc làm ngành Xã hội học Xã hội học là lĩnh vực nghiên cứu về các mối quan hệ trong xã hội và thể chế của con người. Bằng cách áp dụng các phương pháp nghiên cứu, phân tích, thí nghiệm và đánh giá, ngành này giúp mọi người hiểu rõ hơn về tổ chức...
Ngày 31/5, giới chức Ấn Độ ngày xác nhận hơn 50 trường hợp tử vong và gần 200 người phải nhập viện điều trị vì nắng nóng trên cả nước trong những ngày qua, khi một làn sóng nhiệt dữ dội quét qua hầu hết các khu vực ở quốc gia Nam Á này.