Nhóm người rửa 25.000 tỷ đồng cho tội phạm mạng
Nhóm Ngô Xuân Phương cấu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.
Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, thủ đoạn của đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 đến 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng.
Ngô Xuân Phương, Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết NhungTheo điều tra, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Còn Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ở tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối với đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.
Tội phạm ở Campuchia sẽ dùng những tài khoản do Nghĩa và Yên cung cấp để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển đến. Tiền sẽ lập tức bị chuyển qua lại nhiều tài khoản, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết, hoàn thành việc rửa tiền.
Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ôtô, 2 laptop, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền...
Liên quan đến tội phạm mạng, hồi tháng 6, thiếu tướng Nguyễn Văn Giang (Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân Việt Nam thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.
Nhật Vy
Hai người cướp giật vàng ở TP HCM bị bắt
20:01 02/12/2025Sau một ngày gây án, hai tên cướp dàn cảnh mua nhẫn vàng nặng một lượng, trị giá hơn 130 triệu đồng rồi bỏ chạy, đã bị các trinh sát bắt giữ.
TP.HCM sáng nay lạnh như Đà Lạt, nhiều người tranh thủ tận hưởng 'cái lạnh dễ thương'
20:00 02/12/2025Sáng 29-11, TP.HCM lạnh khoảng 20°C, nhiều người khoác thêm áo, quàng khăn giữ ấm. Không khí se lạnh hiếm gặp khiến nhiều người thích thú.
HLV Malaysia lo thua Lào trước khi gặp U22 Việt Nam
10:45 02/12/2025U22 Malaysia là một trong 2 đối thủ của U22 Việt Nam ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33. Huấn luyện viên Nafuzin Zain cho biết mục tiêu trước mắt của đội bóng này là thắng U22 Lào trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng lo ngại tiếp tục gặp 'dớp' không thắng trận đầu tiên. 'Trong 2 giải đấu trước, chúng tôi đều gặp khó vì thất bại trong trận ra quân. Giành 3 điểm ở trận đấu đầu tiên rất quan trọng...
Tỉnh Hưng Yên điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành
16:45 01/12/2025Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, các cán bộ được bổ nhiệm đều được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành ở các địa bàn.
Tạo môi trường cho doanh nghiệp bứt phá
12:00 01/12/2025TP.HCM đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo chuẩn quốc tế.
Ngắm sắc màu tài năng Việt trước hành trình tới Louvre
12:00 01/12/2025Chiều 16/11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi chấm thi công khai (Public Judging Event) của cuộc thi Triển lãm tại Bảo tàng Louvre Pháp năm 2025 - 2026 (The 3rd IAP French Louvre Museum Exhibition Contest 2025-2026). Đây là cuộc thi do báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng MiaArt Việt Nam tổ chức, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.
Thầy dạy văn - người gieo vào tôi bài học sống tử tế
12:00 01/12/2025Trong khoảnh khắc tri ân này, tôi chỉ muốn nói điều chưa kịp nói với thầy, đó là những gì tôi có hôm nay chính là nhờ những trang sách thầy trao ngày ấy.
NXB Giáo dục Việt Nam: Hành trình 68 năm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người
12:00 01/12/2025Trong suốt 68 năm hình thành và phát triển, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam không chỉ kiên định với sứ mệnh thiêng liêng là phục vụ giáo dục, mà còn không ngừng đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm trí tuệ, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí và hội nhập quốc tế của nền giáo dục nước nhà.
Agribank hỗ trợ khẩn cấp 11 tỷ đồng các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
12:00 01/12/2025Agribank đã dành 11 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vượt qua hậu quả mưa lũ, cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ phục hồi sinh kế.
