Nhóm người rửa 25.000 tỷ đồng cho tội phạm mạng
Nhóm Ngô Xuân Phương cấu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.
Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, thủ đoạn của đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 đến 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng.
Ngô Xuân Phương, Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết NhungTheo điều tra, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Còn Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ở tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối với đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.
Tội phạm ở Campuchia sẽ dùng những tài khoản do Nghĩa và Yên cung cấp để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển đến. Tiền sẽ lập tức bị chuyển qua lại nhiều tài khoản, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết, hoàn thành việc rửa tiền.
Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ôtô, 2 laptop, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền...
Liên quan đến tội phạm mạng, hồi tháng 6, thiếu tướng Nguyễn Văn Giang (Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân Việt Nam thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.
Nhật Vy
Quốc hội thông qua các luật về thi hành án hình sự và tạm giữ, tạm giam
18:45 10/12/2025426/430 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, chiếm 90,06% tổng số đại biểu Quốc hội.
Điều tra vụ bé gái 5 tuổi bị người lạ tháo đôi bông tai ở xã Tân Vĩnh Lộc
11:00 10/12/2025Bé gái 5 tuổi đang chơi với bạn hàng xóm trước nhà trong hẻm đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) thì bị hai người phụ nữ tiếp cận.
Đà Nẵng được vinh danh Thành phố thông minh Việt Nam 2025
23:45 09/12/2025Thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở ba lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; môi trường xanh-phát triển bền vững.
Thành phố Huế khẩn trương ra quân thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung'
23:45 09/12/2025Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề nghị các đơn vị phải thực hiện thần tốc, tuyệt đối không để thủ tục hành chính làm chậm tiến độ thi công nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai.
Người đàn ông đạp xe lạc vào cao tốc được CSGT giúp đỡ
22:45 09/12/2025Trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện một người đàn ông đang đạp xe đạp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn nên đã kịp thời tiếp cận, giúp đỡ đưa ra khỏi cao tốc.
Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai thành công bệnh án điện tử
22:45 09/12/2025Bệnh viện Chợ Rẫy vừa triển khai thành công bệnh án điện tử, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy, mang lại nhiều tiện ích cho cả người bệnh và nhân viên y tế.
Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cờ bạc trực tuyến
22:45 09/12/2025Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Ô tô chở 2 người bị nước lũ cuốn trôi, may mắn được cứu hộ kịp thời
19:46 09/12/2025Chiếc ô tô 7 chỗ đi qua đoạn đường ngập lũ ở Đà Nẵng và bị nước cuốn trôi, rất may được cứu hộ kịp thời.
Đồng Tháp: Đường đổ nhào xuống sông, trường học bị cô lập
19:45 09/12/2025Trong lúc thi công công trình chống sạt lở, tuyến đường huyện 34 (xã Long An, tỉnh Đồng Tháp) bất ngờ xảy ra một đoạn sạt lở lớn dài hàng chục mét gây chia cắt giao thông.
