Nhóm người rửa 25.000 tỷ đồng cho tội phạm mạng

14:20 02/08/2024

Nhóm Ngô Xuân Phương cấu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.

Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng Rửa tiền.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, thủ đoạn của đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 đến 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng.

Ngô Xuân Phương, Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Hoa (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tuyết Nhung

Theo điều tra, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Còn Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ở tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối với đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.

Tội phạm ở Campuchia sẽ dùng những tài khoản do Nghĩa và Yên cung cấp để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển đến. Tiền sẽ lập tức bị chuyển qua lại nhiều tài khoản, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết, hoàn thành việc rửa tiền.

Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ôtô, 2 laptop, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền...

Liên quan đến tội phạm mạng, hồi tháng 6, thiếu tướng Nguyễn Văn Giang (Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân Việt Nam thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.

Nhật Vy

Có thể bạn quan tâm
Triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng tránh, ứng phó bão số 15

Triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để phòng tránh, ứng phó bão số 15

13:00 27/11/2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 231/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15 năm 2025.

Án mạng từ mâu thuẫn tán cây chuối của nhà hàng xóm

Án mạng từ mâu thuẫn tán cây chuối của nhà hàng xóm

10:01 27/11/2025

Ông Lê Thanh Tùng, 53 tuổi, đâm người hàng xóm vì mâu thuẫn cây chuối có phần tán che sang phần đất nhà mình.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng chém nhầm người

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn nhưng chém nhầm người

05:46 27/11/2025

An Giang - Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau mang dao, vỏ chai bia tìm nhóm đối thủ giải quyết mâu thuẫn nhưng lại chém nhầm khiến nạn nhân thương...

'Người tiêu dùng muốn nghe câu chuyện xanh sạch đằng sau các sản phẩm'

'Người tiêu dùng muốn nghe câu chuyện xanh sạch đằng sau các sản phẩm'

22:45 26/11/2025

Đó là nhận định của bà Phạm Thị Ngọc Biển, Trưởng Phòng Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Cocoon Vietnam khi tham gia tại Ngày hội Việt Nam Xanh.

Chất lượng không khí Hà Nội lên ngưỡng xấu

Chất lượng không khí Hà Nội lên ngưỡng xấu

22:45 26/11/2025

Sáng nay (15/11), các điểm đo tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí lên xấu, có hại cho sức khoẻ tất cả mọi người. Dự báo ô nhiễm còn kéo dài ở miền Bắc đến hết thứ Hai, trước khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Cảng cá ở Quảng Ngãi vắng ngắt, hàng nghìn tàu thuyền ‘nằm bờ’ vì biển động

Cảng cá ở Quảng Ngãi vắng ngắt, hàng nghìn tàu thuyền ‘nằm bờ’ vì biển động

22:45 26/11/2025

Biển động kéo dài suốt hơn một tháng qua khiến hàng nghìn tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi phải nằm bờ. Cảng cá vắng người, ngư dân mất nguồn thu trong khi Tết đang cận kề. Nhiều lao động phụ thuộc vào nghề biển cũng lao đao vì không có việc làm, thị trường hải sản khan hiếm.

Nghe tiếng khóc, phát hiện bé sơ sinh nằm bên cỏ mọc um tùm ở TPHCM

Nghe tiếng khóc, phát hiện bé sơ sinh nằm bên cỏ mọc um tùm ở TPHCM

21:45 26/11/2025

Một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn, đặt bên ven đường có cỏ mọc um tùm, sát mép nước thuộc khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc, TPHCM) và may mắn được người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng kịp thời để chăm sóc.

Hy hữu nhà vệ sinh công cộng 'biến mất' đã xuất hiện trở lại

Hy hữu nhà vệ sinh công cộng 'biến mất' đã xuất hiện trở lại

19:45 26/11/2025

Sau khi đơn vị chủ quản trình báo nhà vệ sinh công cộng tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TP.HCM) “biến mất” vào ngày 11-11, bất ngờ công trình này đột ngột xuất hiện trở lại.

Khởi tố 14 người liên quan vụ đánh bạc tại xã Tân Hội, An Giang

Khởi tố 14 người liên quan vụ đánh bạc tại xã Tân Hội, An Giang

19:00 26/11/2025

Ngày 3-11, Công an An Giang khởi tố vụ án, 14 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú liên quan vụ đánh bạc.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy