Nhóm Ngô Xuân Phương cấu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.
Ngày 2/8, Phương (28 tuổi, ngụ Hà Nội) cùng 4 người khác bị Công an tỉnh Tây Ninh điều tra về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, thủ đoạn của đường dây này. Chỉ trong vòng 6 tháng (tháng 11/2023 đến 5/2024), đã có hơn 25.000 tỷ đồng lừa đảo của các nạn nhân đã bị chuyển thành tiền điện tử, mua bán trên không gian mạng.
Theo điều tra, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi), Nguyễn Phú Yên (40 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trực tiếp thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giao cho đồng phạm ở Campuchia (chủ mưu là người nước ngoài) dùng vào việc lừa đảo, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Còn Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi), Vương Thị Hoa (35 tuổi, cùng ở tỉnh Phú Thọ) có nhiệm vụ móc nối với đường dây mua bán tiền điện tử (USDT) do Phương điều hành.
Tội phạm ở Campuchia sẽ dùng những tài khoản do Nghĩa và Yên cung cấp để nhận tiền của các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến chuyển đến. Tiền sẽ lập tức bị chuyển qua lại nhiều tài khoản, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết, hoàn thành việc rửa tiền.
Trong vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thu giữ 4 ôtô, 2 laptop, hơn 400 triệu đồng, hàng nghìn tài liệu về hoạt động rửa tiền...
Liên quan đến tội phạm mạng, hồi tháng 6, thiếu tướng Nguyễn Văn Giang (Phó Cục trưởng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an) cho biết, trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân Việt Nam thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.
Nhật Vy
Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can...
Công an tỉnh An Giang chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 5 thanh niên lên mạng mua súng quân dụng về để săn bắn, giải quyết mâu thuẫn với đối thủ.
Công an TP.HCM phối hợp công an các tỉnh, thành, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam, thu giữ 290kg ma túy các loại.
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với Vương Trung Tá. Vương Trung Tá khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài nên đã đem 4 xe ô tô thuê từ anh N.H.T. (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) đi cầm cố. Vương Trung Tá khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài nên đã đem 4 xe ô tô thuê từ anh N.H.T. (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) đi cầm cố. Khai thác thêm, công an phát hiện trong khoảng thời gian từ...
Mỗi ngày có hàng ngàn người dân Nghệ An đội mưa rét chờ đăng ký tham gia kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 năm 2024.
Ngày 29.4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công khai danh sách 274 phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến quốc lộ, đã gửi thông...
Thi công Q uốc lộ 19 khiến lượng nước lớn kèm theo đất đá cuốn vào nhà dân ven đường, ngập ruộng lúa, hư hại hoa màu của người dân.
Cơn mưa lớn kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ khiến người dân tham gia giao thông trên đoạn đường 19.5, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng gặp trở...
Bạn đọc Ngọc Quyết (Yên Bái) hỏi: Chế độ với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở hiện nay được quy định...