Shen Chia Chi, 44 tuổi, quốc tịch Đài Loan, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, giao dịch mỗi ngày 20 tỷ đồng.
Ngày 1/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Shen Chia Chi, về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo điều 189 Bộ luật Hình sự.
Công an Quảng Nam phát hiện đường dây đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược kết quả xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá.... thu hút trăm ngàn người chơi.
Trang web đánh bạc này có máy chủ đặt ở Manila Mỹ, do người nước ngoài điều hành, dùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử để người chơi nạp tiền, thanh toán.
Cảnh sát xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản trong đó có Shen Chia Chi. Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam khám xét, bắt Shen Chia Chi.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam; mở 6 khoản ngân hàng đứng tên mình; mua, sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví điện của nhiều người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán.
Trích xuất dữ liệu trên hệ thống thanh toán, cảnh sát xác định mỗi ngày đường dây nạp và rút tiền tiền khoảng 20 tỷ đồng. Dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi 875 tỷ đồng. Số tiền này được Shen Chia Chi mua tiền ảo trên sàn Binace, OKK, Biget để chuyển ra khỏi Việt Nam.
Shen Chia Chi khai hưởng lợi 5 tỷ đồng và dùng 3 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng tặng bằng khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
Trước đó ngày 26/6, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã có Thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây.
Trước thực trạng động đất liên tiếp xảy ra, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho rằng, Kon Tum cần xây dựng phương án phòng ngừa từ xa, tổ chức tập huấn các kỹ năng cho cán bộ và người dân.
Thanh Hóa - Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã trao gần 20.000 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với...
Công an TP Sa Đéc tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Theo dự kiến, ngày 22/7 tới đây, TAND Hà Nội sẽ tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng 50 đồng phạm. Luật sư Vũ Đặng Hải Yến (thuộc Công ty luật TNHH SmiC), cho biết ông Trịnh Văn Quyết bị bệnh lao cách đây 1 tháng và đang trong quá trình điều trị, tinh thần vẫn ổn định. Theo luật sư Vũ Đặng Hải Yến, đến thời điểm này, cựu Chủ tịch FLC nhận thức về các hành vi sai phạm, xin chịu trách nhiệm hình...
Các đại biểu đoàn Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu đã có những khám phá thú vị trên Vịnh Hạ Long và đều ấn tượng trước vẻ đẹp của kỳ quan Di sản Thiên nhiên Thế giới.
Cơ quan công an xác định vụ cháy trong siêu thị Lotte Mart ở quận 7 (TPHCM) là do chập điện máy hút khói.
Mỗi cá nhân đều có quyền xác định lại dân tộc của mình. T hủ tục xác định lại dân tộc được quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm...
Đôi vợ chồng “Bộ đội Cụ Hồ” là tên gọi thân thương của Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc khi nhắc đến bà Lương Thị Lan Hương và ông...
Bắc Giang - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Heng...