9 trên tổng số 10 nghi phạm trong vụ Singapore phá đường dây rửa tiền được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Hôm 16-8, cảnh sát Singapore thông báo phá được vụ án nghi rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá khoảng 1 tỉ đô la Singapore (gần 750 triệu USD). Đây là một trong những chuyên án phòng chống rửa tiền lớn nhất quốc đảo này.
Thông qua các dữ liệu được công khai, báo Straits Times ngày 3-9 chỉ ra rằng 9 trên tổng số 10 người bị bắt trong vụ rửa tiền được cho là người gốc Trung Quốc, mới được cấp quốc tịch Campuchia.
Theo danh sách được chính phủ Campuchia đăng tải, 9 người này đã được cấp quốc tịch Campuchia từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2021. Trung Quốc không cho phép một người sở hữu hai quốc tịch.
Việc cấp quốc tịch cho 9 người này lần đầu tiên được báo cáo bởi Cyber Scam Monitor - một trang web do một nhóm ẩn danh điều hành, hoạt động trong các lĩnh vực nhân quyền, nhân đạo, học thuật và truyền thông.
Báo Straits Time cũng phát hiện 9 người này được cho là có liên kết với các công ty ở Campuchia.
Tuần trước các cơ quan công tố Singapore tiết lộ một số nghi phạm được cho là có liên quan đến những kẻ đào tẩu từ các khu vực pháp lý ở nước ngoài và các tập đoàn tội phạm có trụ sở ở nước ngoài. Các nghi phạm đã thừa nhận việc này.
Phát hiện về mạng lưới kinh doanh, liên kết cá nhân cũng như số lượng tài sản khổng lồ bị thu giữ trong vụ việc kể trên đã chứng tỏ nạn rửa tiền vẫn là một thách thức khó có thể tháo gỡ ở Singapore.
10 nghi phạm sẽ ra tòa sắp tới. Singapore có luật phòng, chống rửa tiền hết sức nghiêm ngặt với mức phạt tù lên tới 10 năm.
Trong thông tin được Straits Times đăng tải hôm 17-8, cảnh sát Singapore cho biết đã kê biên để tạm thời cấm buôn bán với 94 tài sản và 50 phương tiện, tổng trị giá ước tính hơn 815 triệu đô la Singapore.
Hơn 35 tài khoản ngân hàng có liên quan (với số tiền hơn 110 triệu đô la Singapore) đã bị phong tỏa để điều tra và đề phòng trường hợp các nghi phạm và nghi can chuyển tiền cho các đối tượng khác.
Cảnh sát cũng thu giữ hơn 23 triệu USD tiền mặt tại các địa điểm sinh sống của các nghi phạm, thu hơn 250 túi xách và đồng hồ sang trọng, hơn 120 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động, hơn 270 món đồ trang sức, hai thỏi vàng và 11 tài liệu có thông tin về tài sản ảo.
Cơ quan giám sát hàng hải Anh cho biết một tàu hàng Mỹ trúng tên lửa ngoài khơi thành phố Aden của Yemen, nhưng chưa công bố thêm thông tin.
Ukraine sử dụng mạng lưới gồm hàng nghìn cảm biến âm thanh trên khắp đất nước để phát hiện và theo dõi UAV tự sát của Nga.
Quân đội Israel không kích xưởng vũ khí của Hezbollah ở thành phố Baalbek ở miền bắc, nơi được mệnh danh là thành trì của nhóm.
Ông Putin tuyên bố Nga sẽ đẩy mạnh tấn công Ukraine để trả đũa sau vụ pháo kích Belgorod, nhưng nhấn mạnh Moskva chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự.
Lực lượng Houthi dọa nhắm mục tiêu tất cả tàu hướng tới Israel và yêu cầu các công ty vận tải quốc tế không giao dịch với nước này.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico trải qua thêm một cuộc phẫu thuật và vẫn trong tình trạng nguy kịch, song diễn tiến đã khả quan hơn.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đưa Israel vào danh sách các nước và lực lượng gây tổn hại trẻ em, động thái khiến Tel Aviv tức giận.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 15/5.
Ngày 11/4, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã gặp ông Mikhail Shvydkoy, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và LB Nga.