Người phụ nữ cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt 100 tỉ đồng

Ngày 17.2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, thường trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), Lê Lý Thành (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Tháp) và Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, thường trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Các đối tượng trên bị bắt giữ để điều tra về các hành vi gồm: làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, công an xác định Oanh là người cầm đầu nhóm đối tượng đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với hơn 100 tài khoản ngân hàng, hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 100 tỉ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Đối tượng Lê Lý Thành. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua xác minh, lực lượng công an phát hiện nhóm Huỳnh Thị Kim Oanh đã cấu kết với các đối tượng Lê Lý Thành và Lê Văn Mười (sinh năm 1983, thường trú tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của đối tượng Oanh sử dụng thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, bản thân đối tượng Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đối tượng Đào Trọng Quân. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Cơ quan công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực, giả mạo tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại...

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã tiến hành đồng loạt bắt giữ các đối tượng Oanh, Thành. Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 25 dấu tròn doanh nghiệp, 2 dấu tên, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 điện thoại, 3 laptop...

Công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Mở rộng điều tra, công an đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân (tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng/một tài khoản ngân hàng. Công an bắt giữ Quân tại Thái Bình và di lý về Công an tỉnh Bình Dương để điều tra.

Hiện Công an đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.