Mắt xích trong đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Nhóm nghi phạm trong đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây lừa đảo hoạt động bài bản, tinh vi

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Bước đầu, cơ quan công an đã thu thập những chứng cứ, tài liệu quan trọng để phục vụ điều tra, đồng thời hé lộ dần các mắt xích quan trọng trong quá trình hoạt động điều hành của đường dây lừa đảo này.

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4-2023. Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Anh cũng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, khi có nhân viên mới, nghi phạm này sẽ cung cấp các "kịch bản lừa đảo" chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đồng thời còn quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Nguyễn Thế Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Đồng (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Bắc Giang) cũng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này khi đảm nhiệm bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây.

Đồng tham gia tổ chức lừa đảo từ tháng 7-2023, được chủ người Trung Quốc giao nhiệm vụ quản lý và vận hành hàng trăm tài khoản Facebook ảo. Chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng.

Khi các tài khoản bị khóa do chính sách của Facebook hoặc lỗi hệ thống, Đồng có nhiệm vụ phục hồi, sửa chữa giao diện và bài đăng để đảm bảo các tài khoản mới trông giống hệt tài khoản cũ, giúp quá trình lừa đảo không bị gián đoạn.

Chân dung Nguyễn Văn Đồng - Ảnh: Công an cung cấp

Hướng đến lừa đảo phụ nữ trung niên, thiếu tình cảm

Trong khi đó, Nguyễn Quang Phương (30 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang) tham gia đường dây lừa đảo với tư cách là nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân.

Để phục vụ cho mục đích lừa đảo, Phương khoác lên mình vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận những phụ nữ trung niên người Việt đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Sau đó, dựa theo kịch bản đã được đào tạo, Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", từng bước thiết lập mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Khi đã chiếm được sự tin tưởng, nghi phạm chia sẻ "bí quyết thành công" của bản thân, thuyết phục nạn nhân cùng đầu tư tiền điện tử với lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp khiến nạn nhân tin rằng họ đang không chỉ đầu tư tài chính mà còn bước vào một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, bền vững.

Số tang vật nhóm nghi phạm dùng để thực hiện lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp

Ban đầu, Phương dụ dỗ nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý.

Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành "giết khách" bằng cách chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Hà tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với công an các nước Campuchia, Philippines, các đơn vị của Bộ Công an cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt áp sát, triển khai phương án triệt phá đường dây lừa đảo này.

Theo đó, tại Phnom Penh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các nghi phạm, khống chế, bắt giữ 30 người. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 nghi phạm khác vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi nhóm này có thời gian sang Campuchia.