Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga song cho biết Nga vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo tiêu chuẩn của tổ chức này.
Ngày 24/2, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của FATF diễn ra trong 5 ngày tại thủ đô Paris (Pháp).
FATF cũng cho biết Nga vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo các tiêu chuẩn của tổ chức, cũng như tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ về tài chính của nước này.
Bên cạnh đó, FATF cũng quyết định bổ sung 2 nước Nam Phi và Nigeria vào “danh sách xám” bao gồm những nước cần được tăng cường giám sát, trong khi đưa Campuchia và Maroc ra khỏi danh sách này.
Với quyết định trên, Nam Phi và Nigeria đã nằm trong danh sách xám cùng với các quốc gia như Syria, Haiti, Yemen và Mozambique.
Danh sách xám của FATF cảnh báo với các ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà đầu tư toàn cầu rằng các quốc gia này không hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tuy FAFT đã ghi nhận những tiến bộ Nam Phi đã đạt được trong nhiều hành động được khuyến nghị để cải thiện hệ thống, tổ chức này cho rằng quốc gia miền Nam châu Phi này cần nỗ lực hơn nữa để tăng cường điều tra và truy tố tội rửa tiền, cũng như tịch thu tài sản do phạm tội mà có.
Trước quyết định của FAFT, Bộ Tài chính Nam Phi cho biết nước này sẽ làm việc để "giải quyết nhanh chóng và hiệu quả tất cả những thiếu sót còn tồn tại và tăng cường hiệu quả của cơ chế tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố."
Với việc bị liệt vào danh sách xám của FAFT, chi phí kinh doanh ở Nam Phi sẽ gia tăng do tăng số lượng công ty thẩm định phải thực hiện.
Người dân tại Nam Phi cũng có thể thấy việc gửi tiền ra nước ngoài và giao dịch với các ngân hàng quốc tế trở nên khó khăn hơn.
FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) tổ chức tại Paris với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Đây là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố./.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn gây bất ngờ với nhiều đại biểu dự hội thảo phát triển nhân lực bán dẫn với bài phát biểu do ChatGPT soạn hộ. Theo ông Sơn, sau đúng 41 giây, ông có bài phát biểu mà gần như không phải sửa từ nào.
Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, để việc liên kết vùng Đông Nam Bộ hiệu quả hơn, cần các yếu tố như tổ chức, cơ chế, nguồn lực và thống nhất quan điểm của các địa phương trong vùng.
Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá - đã ký văn bản chấm dứt hoạt động của Dự án Trồng cây xanh cách ly và dịch vụ công nghiệp tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (giai đoạn 1) tại TP Thanh Hoá.
Ngày 8/8, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) thông tin về việc bắt giữ lô hàng 147 điện thoại iPhone, iPad mang thương hiệu Apple trên ô tô 7 chỗ. Cụ thể sáng 7/8, tại Km 28 QL 1A thuộc địa phận xã Nhân Lý (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác địa bàn huyện Chi Lăng, Đội QLTT số 4 phối hợp với đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra ô tô 7 chỗ, mang nhãn hiệu...
Hồi tháng 5, tỉnh Bình Thuận đã đăng ký làm việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị sớm có kết luận đối với 10 dự án đang bị điều tra trên địa bàn.
Tòa án nhân dân TPHCM tuyên buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả hơn 2.880 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan tại dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển để đảm bảo thi hành án. Vì vậy, Quốc Cường Gia Lai sẽ thoái vốn ở 3 nhà máy thủy điện, tập trung xử lý hàng tồn kho, triển khai dự án Marina Đà Nẵng để chuộc Khu dân cư Bắc Phước Kiển về và triển khai.
9h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 77,5 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Như vậy, giá vàng miếng đã mất mốc 80 triệu đồng/lượng sau gần 1 tuần trụ vững ở ngưỡng này. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục ổn định ở ngưỡng 77,5 - 79,53 triệu đồng/lượng đối với SJC và 75,95 - 77,15 triệu đồng/lượng đối với Doji. Giá vàng trong nước giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Sáng nay,...
Ông H. thừa nhận, khi đi qua khu vực soi chiếu an ninh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã cầm 1 chiếc đồng hồ hiệu Movado tại khay hành lý của hành khách khác bỏ quên rồi đi ra cửa tàu bay mà không thông báo cho lực lượng an ninh hàng không.
Nga-Trung Quốc xích lại gần nhau theo một cách khác…