Loạt vụ lừa đảo công nghệ cao: Tội phạm tinh vi thời đại số

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Công an Bắc Ninh bắt giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động ở Campuchia, với hơn 13.000 bị hại và số tiền chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng. Vụ việc đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Đây là vụ án được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo công nghệ cao có quy mô và số lượng bị hại lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Trước đó, tại Đà Nẵng, một đường dây lừa đảo khác với quy mô hàng nghìn tỉ đồng cũng bị triệt phá. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do đối tượng Zhangmao (sinh năm 1982, người Trung Quốc) là chủ mưu, với nhiều người Việt Nam làm nhân viên. Nhóm đối tượng này lừa đảo thông qua các app (phần mềm điện thoại) tư vấn đầu tư, mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền hoặc đánh cắp thông tin.

Tại Đắk Lắk, ngày 24.1.2025, Công an huyện Krông Pắc phối hợp với các đơn vị triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn. Gồm hơn 100 đối tượng, sử dụng các giao dịch ảo và tạo dựng các trang web giả mạo để lừa đảo, gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12.2024, thông tin Tiktoker Phó Đức Nam - một cái tên quen thuộc với hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội - bị bắt vì hành vi lừa đảo tài chính. Với hình ảnh cá nhân hào nhoáng và các nội dung quảng bá về “cuộc sống thượng lưu”, Phó Đức Nam đã lợi dụng sự nổi tiếng của mình để tổ chức đường dây lừa đảo núp bóng công ty tư vấn tài chính và môi giới chứng khoán.

Các đối tượng lập trang web giả mạo, xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp, tuyển dụng nhân viên và mở chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Campuchia để tiếp cận nạn nhân. Với thủ đoạn tinh vi, Phó Đức Nam đã lừa đảo được hàng nghìn nạn nhân, gây thiệt hại ước tính lên đến 5.000 tỉ đồng.

Vào tháng 11.2024, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây tội phạm xuyên quốc gia sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng trong đường dây này đã kêu gọi đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán và cổ phiếu trái phép, tạo dựng các trang web giả mạo với giao diện chuyên nghiệp để lừa đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cơ quan chức năng đã khởi tố 18 đối tượng, tạm giữ 280 máy tính, 20 xe ô tô và phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.

Ngoài các vụ án nổi bật nêu trên, còn rất nhiều vụ lừa đảo bằng công nghệ cao đã và đang diễn ra trong thời gian qua, với quy mô và mức độ tinh vi ngày càng tăng, không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn để lại bài học đắt giá về việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, cẩn trọng với các giao dịch trực tuyến và lời mời gọi đầu tư hấp dẫn.