Phan Công Bình, Giám đốc Công ty TNHH Công Bình, bị xác định gian dối khi thế chấp kho gạo "rỗng ruột" cho ngân hàng để vay tiền, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng.
Tối 11/7, sau hai ngày xét xử, TAND TP HCM phạt Phan Công Bình, 56 tuổi, mức án tù chung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Có vai trò giúp sức, Phạm Minh Quân, 31 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Công Bình, nhận 12 năm tù.
Liên quan đến vụ án, ông Cù Anh Tuấn, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank); Nguyễn Mạnh Quân, nguyên phó tổng giám đốc ABBank lĩnh 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trần Thế Lực, cựu giám đốc ABBank chi nhánh Sài Gòn bị phạt 12 năm; Cao Văn Anh, cựu phó giám đốc bị phạt 10 năm và Nguyễn Văn Tuấn (cựu trưởng PGD Soái Kình Lâm, ABBank Sài Gòn) lĩnh 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo HĐXX, Bình không thừa nhận hành vi gian dối, song kết quả điều tra xác định bị cáo phạm tội như cáo buộc, chiếm đoạt số tiền lớn không còn khả năng khắc phục nên cần xử lý nghiêm. Các bị cáo khác thành khẩn khai báo, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được giảm một phần trách nhiệm.
Bản án xác định, khoảng tháng 7/2016, ông Bình chỉ đạo Phạm Minh Quân làm khống một giấy tờ để lập hồ sơ đề xuất ABBank vay 470 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh và tài trợ xuất khẩu.
Được Hội đồng tín dụng ngân hàng đồng ý, ông Bình và lãnh đạo nhà băng đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức 405 tỷ đồng thời hạn 6 tháng đến một năm. Tài sản cầm cố là lúa khô và gạo thành phẩm. Ông Bình sau đó cùng với Trần Thế Lực và Đỗ Đại Thành (Giám đốc, đại diện Công ty ABBS) đã ký hợp đồng để thuê công ty này bảo vệ lô hàng.
Đại diện các bên đã đến kho của Công ty Công Bình để kiểm kê tài sản thế chấp. Theo báo cáo của Công ty Công Bình, gạo đã được đóng thành bao, mỗi bao 50 kg xếp sẵn thành các cây gạo. Để không mất nhiều thời gian công sức cho việc kiểm kê, đại diện các bên thống nhất phương án đo chiều cao, rộng của mỗi cây sau đó tính ra trọng lượng hàng hóa của mỗi cây. Sau đó, sẽ kiểm tra ngẫu nhiên số lượng gạo ở mỗi cây bất kỳ.
Từ 2016 đến 2017, ông Bình và Lực đã ký nhiều hợp đồng thế chấp tổng cộng 20.802 tấn gạo và được ngân hàng nhiều lần giải ngân gần 200 tỷ đồng.
Tuy nhiên, quá trình bổ sung thêm gạo theo những hợp đồng nhận nợ mới, ông Bình có hành vi gian dối, chỉ đạo nhân viên xếp, chất các cây gạo không đúng số lượng, bị rỗng bên trong, dẫn đến bị thiếu hơn 10.167 tấn, không đủ để đảm bảo khả năng thanh toán.
Số tiền vay được, ông Bình sử dụng để trả nợ cho nhiều tổ chức, cá nhân khác hoặc đảo nợ, không sử dụng vào mục đích kinh doanh dẫn đến mất khả năng trả nợ.
Quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Bình không thừa nhận hành vi gian dối, cho rằng việc thiếu hụt số gạo trong kho là do quá trình phát mãi cân đo không khách quan dẫn đến bị thất thoát, bị lấy trộm... nhưng quan điểm này bị tòa bác.
Hải Duyên
Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong đó quy định thí sinh phải tuân thủ các quy định trong phòng thi.
Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn, trụ trì chùa Phổ Đà tại Berlin, cùng các Đại đức, tăng ni, Phật tử từ các chùa Phúc Lâm, Tuệ Quang, Đồng Tâm đã tiến hành Lễ cầu siêu theo đúng nghi lễ nhà Phật.
Bắc Ninh - Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào ngày 10.10 đã bầu 38 đồng chí vào Ban Chấp hành...
Được miễn thi môn tiếng Anh, nhưng lỡ đăng ký dự thi nên thí sinh không làm và nộp giấy trắng. Đó là lý do khiến điểm tiếng Anh của thí sinh bị 0 điểm khi tra trên hệ thống, song thực chất là đạt 10 điểm.
Ngày 11.8, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) phường Tân...
Chiều 27-5, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa.
Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa bị khai trừ đảng do có liên quan sai phạm bồi thường, tái định cư dự án thủy lợi Ia Mơ.
Sau thời gian mở rộng điều tra, tối 19.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra...
Hơn 400 cây cà chít, căm xe, bằng lăng... ở huyện Chư Prông chết khô, ngã đổ do bị khoan gốc, đổ hóa chất.