Lần theo dấu nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Cuối tháng 8.2022, chị Ly (tên đã thay đổi) theo dõi nhóm Facebook “Tuyển dụng kế toán” thấy có một tài khoản đăng tin tuyển dụng kế toán online và nhân viên nhập số liệu nên đã liên hệ tìm việc làm. Sau khi đăng ký, chị được cấp mã số để làm “nhiệm vụ”.

Quá trình này, các đối tượng yêu cầu chị nạp tiền trên website nên chị đã có 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, tổng cộng gần 20 tỉ đồng, trong đó có lần chị chuyển tới 4 tỉ cho chúng. Nạn nhân sau đó mới biết bị lừa đảo, nên tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội trình báo.

Phiên tòa xét xử nhóm Mặc Bình Hưng và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia hồi tháng 5.2024 tại Hà Nội. Ảnh: Quang Việt

Theo một điều tra viên tham gia phá án, chị Ly chỉ là một trong những nạn nhân của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng mà Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận. Nhiều người khác bị chúng dụ làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, lừa đảo cập nhật thông tin thuế, ứng dụng dịch vụ công…

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm mạng hoạt động xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai phương án đấu tranh.

Quá trình vào cuộc điều tra, các trinh sát phát hiện 2 tài khoản mang tên Lê Trần Việt Anh và Nguyễn Văn Luận mở tại các ngân hàng ở Việt Nam, đồng thời xác định được nơi cư trú của Việt Anh là tại huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) và Luận tại thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định người sử dụng các tài khoản ngân hàng có địa chỉ truy cập tại Campuchia để giao dịch với Việt Anh và Luận là Đinh Văn Hùng (trú tại huyện Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình). Ban chuyên án đánh giá là Đinh Văn Hùng có vai trò quan trọng trong ổ nhóm tội phạm.

Ngày 8.9.2022, lực lượng chức năng triệu tập Hùng khi anh ta chuẩn bị xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Hùng khai nhận từ tháng 8.2021 đã sang Campuchia làm việc tại Bộ phận 777pay của một tổ chức có tên Jinbian. Những manh mối đầu về tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia chuyên lừa đảo, rửa tiền mang tên Jinbian dần hé lộ.

Quá trình làm việc, Hùng thường xuyên liên lạc với một đối tượng người Việt Nam có biệt danh A Xing để nhận tiền “bẩn” từ các tài khoản ngân hàng của hắn rồi thuê Việt Anh và Luận mua tiền điện tử USDT nhằm mục đích che giấu nguồn tiền, sau đó hưởng chênh lệch.

Tháng 7.2022, Hùng xin nghỉ việc ở công ty này nhưng vẫn giữ mối quan hệ với A Xing và tiếp tục làm công việc “rửa tiền”. Hùng khai, A Xing không phải tên thật. Để tìm được A Xing, các điều tra viên đã lật lại mọi hoạt động chuyển tiền, nhận tiền của Hùng.

Trong đó, tổ công tác phát hiện ra giao dịch đáng ngờ giữa Hùng với một tài khoản được lập tại ngân hàng - chủ tài khoản là Mặc Bình Hưng (34 tuổi, quê Bình Thuận). Qua điều tra, trinh sát xác định Hưng chính là A Xing - Tổ trưởng Tổ Tài vụ của Bộ phận 777pay (nằm trong tổ chức tội phạm Jinbian).

Bộ phận 777pay thực chất là một cỗ máy rửa tiền và Hưng được xác định có vai trò quan trọng trong tổ chức tội phạm này. Đến tháng 9.2022, khi Hưng nhập cảnh về Việt Nam, cảnh sát đã bắt giữ thành công.

Từ đó, ban chuyên án xác định, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền Jinbian được chia thành 8 bộ phận, có trụ sở đặt tại Khu tổ hợp các tòa nhà cao tầng Star City, Thủ đô Phnômpênh, Campuchia. Cơ quan công an cũng làm rõ đường đi lòng vòng của khoản tiền gần 20 tỉ đồng chúng chiếm đoạt được của chị Ly.

Ngày 20.5.2024, sau nhiều ngày xét xử, nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Mặc Bình Hưng 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 13 bị cáo khác cùng tội danh bị tuyên từ 12-16 năm tù. 7 bị cáo nhóm tội "Rửa tiền", trong đó, tòa tuyên phạt Đinh Văn Hùng 11 năm tù; 6 người còn lại bị tuyên từ 6-10 năm tù. Một số kẻ chủ mưu khác đang bị Công an Việt Nam truy nã.