Kinh doanh thua lỗ, gã đàn ông ở Quảng Nam chiếm đoạt hàng tỷ đồng của bạn

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền (SN 1989, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, Hiền nảy sinh ý định chiến đoạt tiền của người quen thông qua hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), góp vốn mua đất.

Vì là bạn bè nên vợ chồng ông N.T.T. và bà D.T.Th. (trú TP Hội An) tin tưởng nhờ Hiền làm thủ tục nâng thêm 100m2 đất ở cho thửa đất của gia đình. Hồ sơ hoàn tất, Chi cục Thuế Hội An thông báo nộp tiền sử dụng đất hơn 900 triệu đồng để lấy sổ đỏ nhưng vợ chồng ông T. không đủ tiền nộp.

Tháng 5/2021, Hiền thông báo cho bà Th. do chậm nộp thuế đất nên bị phạt, số tiền tăng lên hơn 1,1 tỷ đồng. Lúc này, bà Th. đưa hơn 1,1 tỷ đồng nhờ Hiền nộp thuế và lấy sổ đỏ về. Tuy nhiên, Hiền không nộp thuế đất mà dùng tiền trả các khoản nợ cá nhân.

Khi bị vợ chồng ông T. phát hiện hành vi gian dối, Hiền viết giấy cam kết hoàn trả 1,1 tỷ đồng nhưng không trả. Ngoài ra, năm 2018, ông T. và Hiền góp mỗi người 700 triệu đồng mua một thửa đất tại TP Hội An với mục đích bán lại kiếm lời. Sau đó, Hiền tự lập thủ tục chuyển nhượng sổ đỏ đứng tên mình.

Hiền âm thầm thế chấp sổ đỏ này tại hai ngân hàng lấy 5,9 tỷ đồng trả nợ mà không thông báo cho ông T. biết. Khi vợ chồng ông T. yêu cầu trả lại số tiền vốn đã góp, Hiền thống nhất sẽ trả 1,7 tỷ đồng nhưng vẫn không trả. Ngoài ra, ông T. còn khai báo việc cho Hiền mượn sổ đỏ của gia đình để vay 2 tỷ đồng làm ăn, đến nay chưa trả.

Khoảng tháng 6/2021, Hiền rủ bà N.T.D.T. (trú TP.Hội An) góp 3 tỷ đồng để mua một thửa đất có căn nhà tại TP Hội An bán lại kiếm lời.

Được sự đồng ý của bà T., Hiền đứng tên đăng ký sổ đỏ để tiện giao dịch bán đất. Sau đó, Hiền tự ý thế chấp sổ đỏ này cho ngân hàng vay 3,3 tỷ đồng. Do không trả được tiền lãi ngân hàng, Hiền chuyển sổ đỏ cho một người bạn đứng tên và tiếp tục thế chấp tại một ngân hàng khác để vay 5,8 tỷ đồng.

Ngày 10/6/2022, vợ chồng Hiền thỏa thuận mua lại toàn bộ nhà và thửa đất trên với giá 7,5 tỷ đồng, trong đó phần của bà T. là 3,75 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà T. nhiều lần đòi hơn 3 tỷ đồng còn nợ nhưng Hiền không trả.