Khởi tố thêm 4 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng

04:00 10/07/2024
Các đối tượng: Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều (từ trái sang, từ trên xuống). Ảnh: Công an tỉnh Sóc Trăng

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, ngày 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn bắt tạm giam đối với Bùi Công Nhân (sinh năm 1986), đăng ký thường trú tại huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) là Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng.

Khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (sinh năm 1990); Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 1997); Tạ Thị Kiều (sinh năm 1997) cùng trú tỉnh Sóc Trăng là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng bọn gồm: Thái Quốc Anh (sinh năm 1985), trú tại thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải, (sinh năm 1990) trú tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TPHCM số tiền hàng tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 19.01.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 26.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991), trú tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2019 - 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.

Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của Kiệt, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 04 đối tượng và khởi tố, cho tại ngoại đối với 03 đối tượng.

Có thể bạn quan tâm
CSGT Hải Phòng bắt quả tang xe vận chuyển số lượng lớn bình nghi khí cười

CSGT Hải Phòng bắt quả tang xe vận chuyển số lượng lớn bình nghi khí cười

05:45 09/02/2026

Hải Phòng - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố phát hiện hơn 500 bình khí nghi khí cười không hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Mỹ cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân rời Iran lập tức

Mỹ cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân rời Iran lập tức

00:45 09/02/2026

Chính phủ Mỹ kêu gọi công dân chủ động chuẩn bị các phương án xuất cảnh thay vì chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ.

Việt Nam, Campuchia trao 11 văn kiện hợp tác, Tổng Bí thư đề nghị tạo điều kiện cho người gốc Việt

Việt Nam, Campuchia trao 11 văn kiện hợp tác, Tổng Bí thư đề nghị tạo điều kiện cho người gốc Việt

21:45 08/02/2026

Ngày 6-2, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chủ trì cuộc gặp với Ban Thường vụ CPP tại Campuchia (cuộc gặp hai Đảng).

Quan hệ Việt Nam-Lào: Tái khẳng định thông điệp chính trị mạnh mẽ

Quan hệ Việt Nam-Lào: Tái khẳng định thông điệp chính trị mạnh mẽ

21:45 08/02/2026

Trong chính sách đối ngoại tổng thể của Việt Nam, quan hệ Việt Nam-Lào có một vị trí không thể thay thế, là mối quan hệ đặc biệt không ai có. Đây chính là tinh thần xuyên suốt chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 5-6/2).

Tạm dừng tàu qua cầu Long Biên do hư hỏng kết cấu

Tạm dừng tàu qua cầu Long Biên do hư hỏng kết cấu

21:45 08/02/2026

Ngành đường sắt tạm dừng khai thác tàu qua cầu Long Biên sau khi phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu và công trình.

Đàm phán viên của Mỹ thăm tàu sân bay ở Trung Đông, nhắc nhở Iran

Đàm phán viên của Mỹ thăm tàu sân bay ở Trung Đông, nhắc nhở Iran

21:45 08/02/2026

Chuyến thăm tàu USS Abraham Lincoln của ông Steve Witkoff và Jared Kushner diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran sẽ 'sớm' tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo.

Tình hình thực tế các trạm dừng nghỉ mới trên cao tốc

Tình hình thực tế các trạm dừng nghỉ mới trên cao tốc

21:45 08/02/2026

Dịp Tết, trên toàn tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía đông có 5 trạm dừng nghỉ đưa vào khai thác đầy đủ dịch vụ, 9 trạm khai thác dịch vụ công thiết yếu và 8 trạm tạm dự kiến đưa vào khai thác.

Trao tặng hơn 500 triệu đồng cho tân sinh viên Vĩnh Long vượt khó, học giỏi

Trao tặng hơn 500 triệu đồng cho tân sinh viên Vĩnh Long vượt khó, học giỏi

21:45 08/02/2026

Sáng 8-2, đại diện CLB Doanh nhân Vĩnh Long tại TP.HCM và CLB Tiếp sức đến trường Đồng Tháp - Vĩnh Long đã trao tặng 500 triệu đồng cho chương trình “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên Vĩnh Long vượt khó.

Trợ lý ảo y tế của sinh viên Đà Nẵng giành giải thưởng 25.000 USD

Trợ lý ảo y tế của sinh viên Đà Nẵng giành giải thưởng 25.000 USD

21:45 08/02/2026

Vượt qua gần 1.500 dự án đến từ các trường đại học trên toàn quốc, hai dự án của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU, Đại học Đà Nẵng) đã nhận giải thưởng trị giá 25.000 USD từ chương trình Ươm tạo khởi nghiệp quốc tế.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy