Các đối tượng: Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều (từ trái sang, từ trên xuống). Ảnh: Công an tỉnh Sóc TrăngTheo Công an tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo đó, ngày 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn bắt tạm giam đối với Bùi Công Nhân (sinh năm 1986), đăng ký thường trú tại huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) là Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng.
Khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (sinh năm 1990); Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 1997); Tạ Thị Kiều (sinh năm 1997) cùng trú tỉnh Sóc Trăng là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng bọn gồm: Thái Quốc Anh (sinh năm 1985), trú tại thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải, (sinh năm 1990) trú tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TPHCM số tiền hàng tỉ đồng.
Trước đó, vào ngày 19.01.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 26.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991), trú tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2019 - 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.
Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của Kiệt, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 04 đối tượng và khởi tố, cho tại ngoại đối với 03 đối tượng.

Bạn đọc hỏi: Cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Cây muội hồng đang được săn lùng bán giá cao, kéo theo làn sóng khai thác trái phép, tiềm ẩn rủi ro tai nạn và gây áp lực lớn lên hệ sinh thái rừng.

Công an Cần Thơ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Diệp Văn Vĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với ít nhất 5 bị hại với tổng số tiền lên đến 20,4 tỷ đồng.

Mỹ nói sẽ phá hủy các công sự của Iran dọc theo eo biển Hormuz; Ukraine nói Nga đang cố gắng gia tăng tấn công, nhưng bị tổn thất nặng.

Cầu Tân Lang và cầu Tràng An được thiết kế tích hợp lầu vọng cảnh với cầu đi bộ, tạo không gian để người dân và du khách ngắm cảnh sông nước, đô thị từ trên cao.

Trong lúc nhóm học sinh nắm tay nhau lội qua suối, bất ngờ 3 em bị trượt chân rơi vào khu vực nước sâu...

Theo danh sách công bố chiều 21/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngành đường sắt triển khai kế hoạch tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5.

Giàng Thị Dí khai nhận rủ Ly Seo Tông chở thuê 3kg ma túy bằng xe máy cho 1 người đàn ông chưa rõ lai lịch ở xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai lên xã Pha Long với tiền công 5 triệu đồng.