Khởi tố thêm 4 đối tượng vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng

04:00 10/07/2024
Các đối tượng: Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều (từ trái sang, từ trên xuống). Ảnh: Công an tỉnh Sóc Trăng

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, ngày 8.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vừa ra Quyết định khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn bắt tạm giam đối với Bùi Công Nhân (sinh năm 1986), đăng ký thường trú tại huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) là Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng.

Khởi tố, cho tại ngoại đối với Trang Bửu Tân (sinh năm 1990); Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 1997); Tạ Thị Kiều (sinh năm 1997) cùng trú tỉnh Sóc Trăng là cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều cùng đồng bọn gồm: Thái Quốc Anh (sinh năm 1985), trú tại thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) và Võ Minh Hải, (sinh năm 1990) trú tại huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TPHCM số tiền hàng tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 19.01.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Liên quan đến vụ việc trên, vào ngày 26.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt (sinh năm 1991), trú tại thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ năm 2019 - 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.

Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an tỉnh đã phát hiện hành vi của Kiệt, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 04 đối tượng và khởi tố, cho tại ngoại đối với 03 đối tượng.

Có thể bạn quan tâm
Hỗ trợ mua bò giống sinh sản cho các hộ nghèo tại Chương Mỹ

Hỗ trợ mua bò giống sinh sản cho các hộ nghèo tại Chương Mỹ

13:10 26/11/2023

Mới đây, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Chương Mỹ đã trao hỗ trợ hộ nghèo mua bò giống sinh sản từ nguồn...

Những người hùng giữa đời thường - Bài 1: Mình trần, chân đất cứu người

Những người hùng giữa đời thường - Bài 1: Mình trần, chân đất cứu người

06:10 17/06/2024

TP - Họ là những người bình thường, nhưng đã bất chấp hiểm nguy để cứu giúp những người đang trong hoạn nạn, gian khó - thắp sáng truyền thống quý báu “thương người như thể thương thân” của người Việt.

2 thí sinh làm lộ đề thi ở Cao Bằng, Yên Bái có thể bị xử lý hình sự

2 thí sinh làm lộ đề thi ở Cao Bằng, Yên Bái có thể bị xử lý hình sự

12:10 25/08/2023

2 thí sinh làm lộ đề thi các môn Văn , Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đang bị xem xét xử lý hình sự.

Vụ thông báo giáo viên mất thi đua vì 'tín dụng đen': Huyện thừa nhận sai

Vụ thông báo giáo viên mất thi đua vì 'tín dụng đen': Huyện thừa nhận sai

15:40 24/10/2023

Liên quan vụ mất thi đua vì 'có dư luận về tín dụng đen', lãnh đạo UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) thừa nhận sai.

Biên phòng Quảng Trị chốt chặn tại nhiều điểm bị ngập sâu, ngăn người dân qua lại

Biên phòng Quảng Trị chốt chặn tại nhiều điểm bị ngập sâu, ngăn người dân qua lại

15:40 18/10/2023

Do mưa lớn kéo dài khiến nhiều cầu tràn tại các xã vùng cao ở Quảng Trị bị ngập sâu cả mét, lực lượng chức năng nhanh chóng lập các điểm chốt chặn không cho người dân qua lại.

Quốc hội tiếp tục chất vấn và họp về công tác nhân sự

Quốc hội tiếp tục chất vấn và họp về công tác nhân sự

07:30 06/06/2024

Theo thông cáo báo chí số 15 Kỳ họp thứ 7, ngày 6/6, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành chất vấn, đồng thời họp riêng về công tác nhân sự.

Hôm nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2023

Hôm nay, các trường công bố điểm chuẩn đại học 2023

06:20 22/08/2023

Sau 10 lần lọc ảo, cuối giờ chiều nay các trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023. Thời gian công bố từ chiều nay đến trước 17h ngày 24/8. Ở phía Bắc, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Hùng Vương, Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023 vào 17h ngày 22/8. Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) cùng công bố điểm chuẩn vào ngày 24/8. Với phía Nam,...

Xét xử kỳ án tranh chấp ba khu đất vàng trăm tỉ trên phố Bà Triệu

Xét xử kỳ án tranh chấp ba khu đất vàng trăm tỉ trên phố Bà Triệu

14:30 18/04/2023

Vợ chồng ông Lương Thế Hiển, cựu phó chánh Văn phòng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, bị đưa ra xét xử với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là khu đất vàng trên phố Bà Triệu giá trị gần 320 tỉ của một đại gia.

Cùng Tiền Phong Marathon 2024 chinh phục 'Dấu chân Mặt trời'

Cùng Tiền Phong Marathon 2024 chinh phục 'Dấu chân Mặt trời'

05:40 31/03/2024

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 với thông điệp “Dấu chân Mặt trời” sẽ là trải nghiệm không thể nào quên đối với 12.000 vận động viên và du khách trong hành trình khám phá dải đất duyên hải Nam Trung Bộ; khám phá vẻ đẹp hoang sơ mà rực rỡ; khám phá nét văn hóa đa sắc màu mà gần gũi; khám phá con người kiên cường mà ấm áp.

Co loi xay ra
Co loi xay ra