Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc về tội buôn lậu

TPO - Bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc Công ty TNHH Anh Pháp Việt vừa bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam về tội buôn lậu.

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Nghệ An cho biết, vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (SN 1968) trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về tội buôn lậu.

Tiền Phong Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan 1

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan

Theo đó, vào năm 2021, Công ty TNHH Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan làm Giám đốc đã ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Ngày 18/3/2022, khi công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Tiền Phong Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Hoan 1

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Hoan

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.