Khởi tố 5 người vì bán trái phép đất hiếm sang Trung Quốc

Kết quả điều tra xác định các bị can có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị lớn gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Ba bị can Vũ Thị Tuyết, Trần Đức, Trần Như Hoàng bị khởi tố với cáo buộc giúp Lưu Đức Hoa tổ chức xuất khẩu trái phép đất hiếm sang Trung Quốc - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thêm 8 người trong vụ án khai thác, tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương - đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái.

Trong đó, có 5 người bị khởi tố vì bán trái phép đất hiếm sang Trung Quốc.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn người gồm: Lưu Đức Hoa (Liu Dehua, quốc tịch Trung Quốc), Trần Đức (giám đốc), Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic và Vũ Thị Tuyết (lao động tự do).

Ông Nguyễn Thanh Đoàn, giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định truy nã - Ảnh: Bộ Công an

Cả 5 người trên bị điều tra về tội "Buôn lậu".

Kết quả điều tra xác định các bị can đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỉ.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ.

Ông Sơn bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng bị điều tra về tội trên, hai người bị khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú gồm: Đoàn Hải Nam (trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn (phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim).

Kết quả điều tra xác định những người này đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỉ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 7 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên Cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Liên quan vụ án này, tháng 10-2023, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn - chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Chính - phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Cả hai ông bị điều tra về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra khởi tố bị can bốn người khác gồm: Đặng Trần Chí - giám đốc và Phạm Thị Hà - kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền - kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.

Quá trình điều tra bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỉ đồng và 152.856.646kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt.