Khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng

Chiều 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố diễn ra từ năm 2020.

Cụ thể, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra các Quyết định khởi tố đối với các bị can gồm Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Tính từ 2020 – 9/2023, các bị can đã thành lập 64 công ty “ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng.

“Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay”, Công an tỉnh Hòa Bình nhận định.

Theo Cơ quan điều tra, các bị can có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong nhóm. Việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan.

Khi bị phát hiện hành vi phạm tội của một bị can mua bán trái phép hóa đơn, các bị can còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các bị can khác trong nhóm mua bán hóa đơn.

Các bị can nêu trên lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet.

Do vậy, bọn chúng đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác hoặc giấy chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp; phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hoá đơn và trốn thuế.

Để che giấu hành vi phạm tội, các bị can sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc; mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch. Ngoài ra, bọn chúng còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.