Kê biên nhiều đất, ô tô của vợ chồng tổng giám đốc GFDI, có BMW X3, Lexus LX 570

Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài khoản liên quan đến vợ chồng ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc GFDI, cùng các đồng phạm.

Ông Nguyễn Quang Hoàng tại thời điểm cơ quan điều tra khám xét trụ sở công ty - Ảnh: H.B.

Kê biên nhiều đất, ô tô, mô tô

Ngày 21-8, TAND TP Đà Nẵng sẽ xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Các bị cáo trong vụ án này có Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở.

Vụ án có 7.108 bị hại, 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ được xét xử trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, kết nối trực tuyến với 2 điểm cầu tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương.

Trụ sở GFDI khi xảy ra sự việc có rất nhiều người tập trung bên ngoài - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên tài sản, phong toả tài khoản liên quan đến vợ chồng Nguyễn Quang Hoàng, gồm:

1 thửa đất tại tổ 1 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà cũ, nay là phường An Hải, Đà Nẵng; đang thế chấp ngân hàng); 2 thửa đất tại khu đô thị ven sông Hoà Xuân (Đà Nẵng, đang thế chấp ngân hàng); 1 thửa đất tại xã Hoà Vang (Đà Nẵng).

Cùng với đó là 1 thửa đất tại tỉnh Quảng Trị; 2 thửa đất ở phường Ngũ Hành Sơn (đang thế chấp ngân hàng); 1 thửa đất tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng (đang thế chấp ngân hàng).

Ngoài ra, còn có 1 ô tô nhãn hiệu Chevrolet Cruze; 1 ô tô nhãn hiệu Honda Civic (đứng tên Công ty GFDI); 1 ô tô nhãn hiệu BMW X3 (đứng tên Công ty GFDI, đang thế chấp ngân hàng); 1 ô tô nhãn hiệu Ford Ranger (đứng tên Công ty GFDI); 1 ô tô Lexus LX 570 (đứng tên Công ty cổ phần Blue Lotus Holdings - công ty do Hoàng lập ra); 1 mô tô BMW C400 GT; 1 mô tô Honda PCX cùng một số tài khoản ngân hàng.

Các đồng phạm (là thuộc cấp của Hoàng) trong vụ án, gồm: Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà cũng bị kê biên, phong toả tài khoản liên quan.

Lấy tiền của khách hàng sau trả cho người trước

Cáo trạng cáo buộc: Do thua lỗ mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận được tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi và gốc cho những người vay trước đó, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty chứ không đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với các khách hàng.

Qua đó đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Hiện trạng trụ sở GFDI - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh là người quản lý tài chính thu, chi của công ty; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng, trợ lý cho Hoàng, kiêm Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở) biết rõ hành vi gian dối của Hoàng.

Những người này biết dòng tiền không đầu tư kinh doanh mà chỉ dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người vay trước, nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, về dân sự, đề nghị tuyên buộc các bị cáo phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại hơn 2.407 tỉ đồng.