Kê biên hàng nghìn bất động sản, du thuyền, siêu xe trong vụ Vạn Thịnh Phát

16:50 18/11/2023
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Trong số đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố về 3 tội danh "Đưa hối lộ;" "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản".

Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Cảnh sát phong tỏa 43 tài khoản của các bị can hoặc được đứng tên hộ. Tổng số tiền trong đó là 1.896 tỷ đồng và 8,4 triệu USD.

Công ty cổ phần Kim Cương do Trương Mỹ Lan nắm 66% vốn cũng bị ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản mở tại SCB.

Về bất động sản của Trương Mỹ Lan, cảnh sát tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), gồm cả các giấy chứng nhận liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ngoài ra, 143 sổ đỏ tại tái định cư Khu công nghiệp An Nhựt Tân (tỉnh Long An) cũng sẽ được dùng làm tài sản khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan.

Có 1.237 bất động sản liên quan bà Lan cũng bị kê biên như nhà đất số 19 – 21 – 23 – 25 phố Nguyễn Huệ, quận 1; nhà đất số 232 Trần Hưng Đạo, quận 5; số 66 Phó Đức Chính, quận 1 (cùng ở TP.HCM)…

Các tài sản khác liên quan Trương Mỹ Lan bị kê biên là hơn 857 triệu cổ phần tại SCB; một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô; một số sổ tiết kiệm…

Với hành vi đưa nhận hối lộ 5,2 triệu USD liên quan cán bộ Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều tra cho hay đã thu hồi hơn 5,3 triệu USD.

Về việc bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch Công ty Văn Lang và Công ty Capella) lừa đảo, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan, kết luận điều tra thể hiện ông Trí đã tác động gia đình nộp 640 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cảnh sát cũng kê biên của Nguyễn Cao Trí 7 bất động sản trị giá 266 tỷ đồng; thu giữ hơn 93 tỷ đồng tiền mặt. Tổng số tiền ông Trí bị kê biên, tạm giữ đã vượt 1.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm
Đang đi tù có bán đất được không?

Đang đi tù có bán đất được không?

14:30 21/05/2023

Chồng tôi đang đi tù thì có ký công chứng bán thửa đất được không?

Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 279D qua Sơn La

Sạt lở gây tắc đường trên Quốc lộ 279D qua Sơn La

08:20 26/06/2023

Sơn La - Sạt lở do mưa lớn kéo dài đã gây ùn tắc giao thông cục bộ trên Quốc lộ 279D.

Đâm bạn nhậu nợ tiền không chịu trả, nam thanh niên lĩnh án

Đâm bạn nhậu nợ tiền không chịu trả, nam thanh niên lĩnh án

18:20 27/09/2023

Ngày 27/9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Nam (19 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) 8 năm tù về tội Giết người. Theo nội dung cáo trạng, khoảng tháng 10/2022, Bùi Nam cùng nhóm bạn gồm: Trần Minh Đức, Huỳnh Lưu Phúc, Phan Văn Hiếu, Đặng Minh Tánh đi nhậu nhẹt, hát karaoke tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. Tàn cuộc, tổng số tiền cả nhóm phải thanh toán là 5,4 triệu đồng. Tuy...

Đình chỉ sinh hoạt Đảng cán bộ lấy 5 'sổ đỏ' của dân đi thế chấp

Đình chỉ sinh hoạt Đảng cán bộ lấy 5 'sổ đỏ' của dân đi thế chấp

16:30 30/03/2023

Bà Đoàn Diễm Em, cán bộ Văn phòng thống kê xã Tân Thạnh lấy 5 'sổ đỏ' của dân đi thế chấp đã bị UBKT thị ủy Giá Rai đình chỉ sinh hoạt ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

Điều cần làm để tránh rắc rối pháp lý khi xe chết máy giữa đường

Điều cần làm để tránh rắc rối pháp lý khi xe chết máy giữa đường

15:40 04/11/2023

Độc giả Đức Chiến lo chẳng may'ôtô chết máy đậu giữa đường, dẫn đến tai nạn của xe khác thì sẽ liên lụy' song luật sư tư vấn tài xế sẽ được miễn trừ trách nhiệm nếu có tín hiệu cảnh báo.

Xem xét đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ thành quốc lộ ở An Giang

Xem xét đầu tư nâng cấp mở rộng tỉnh lộ thành quốc lộ ở An Giang

21:20 03/10/2023

Bộ Giao thông Vận tải ngày 3.10 trả lời về việc công nhận một số tỉnh lộ thành quốc lộ ở An Giang.

Đông đảo cán bộ, sinh viên trường Đại học Đồng Tháp tham gia Chủ nhật Đỏ

Đông đảo cán bộ, sinh viên trường Đại học Đồng Tháp tham gia Chủ nhật Đỏ

11:30 19/02/2023

Sáng 19/2, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên và sinh viên trường Đại học Đồng Tháp tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ lần thứ XV do báo Tiền Phong phối hợp trường tổ chức.

Tạm giữ tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn làm chết người

Tạm giữ tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn liên hoàn làm chết người

09:50 06/11/2023

Vĩnh Phúc - Quá trình lấy lời khai nhân chứng và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ôtô cho thấy người này vi phạm nồng...

Ngã xuống đường sau tai nạn, hai thanh niên bị ô tô cùng chiều đâm tử vong

Ngã xuống đường sau tai nạn, hai thanh niên bị ô tô cùng chiều đâm tử vong

00:50 08/06/2023

Sau va chạm, 2 thanh niên đi trên xe máy ngã xuống đường và bị ô tô 4 chỗ mang biển số tỉnh Đồng Tháp lưu thông cùng chiều tông tử vong.

Co loi xay ra
Co loi xay ra